برچسب ها
گروه کاری اقدام مالی، نهاد وضع کننده استاندارد جهانی در زمینه مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، ایران را از فهرست سیاه پولشویی خود خارج نکرد.
کد خبر: ۷۴۵۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴

** روزنامه دنیای اقتصاد / دکتر مصطفی احمدی‌نژاد
کد خبر: ۷۳۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

بانكداري ايراني - بانک سینا در حالی سی و یکمین سال تاسیس خود را سپری می کند که این بانک در شاخص‌های مهم بانکی به جایگاه خوبی دست یافته است.
کد خبر: ۷۲۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

** روزنامه وطن امروز
کد خبر: ۷۲۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا چند روز آینده به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
کد خبر: ۷۱۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

دکتر بیژن بیدآباد / اقتصاددان
کد خبر: ۷۱۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

رییس کل بانک مرکزی در کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» برای عبور از بدقولی‌های آمریکا به بانک‌های اروپایی قول‌های بیشتری داد؛ تعهداتی چون اجرای استاندارد کمیته بال و اجرای استانداردهای «FATF» برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم.
کد خبر: ۷۱۳۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک ملی ایران گرد هم آمدند و موضوعات مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
کد خبر: ۷۰۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

بانكداري ايراني - موسسه اعتباری عسکریه با اطلاع رسانی دقیق در تمامی شعبات خود توانست همکاران خود را بروز کرده و راه های نفوذ اخلال گران اقتصادی و سوء‌استفاده گران را بسته ببندد.
کد خبر: ۷۰۲۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

بعیدی نژادرئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت : در حال حاضرکلیه تحریمها علیه بانک توسعه تعاون رفع شده است و این بانک میتواند با نگاهی رو به جلو جایگاه خود را هم در ایران و هم در سطح جهانی ارتقاء دهد و با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی به یک بانک بزرگ و با اعتبار جهانی تبدیل گردد.
کد خبر: ۶۹۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

دوزادهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی نظام بانکی کشور ششم اردیبهشت ماه سالجاری با حضور عضو هیات مدیره بانک رفاه و رییس واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی (FIU) به میزبانی بانک رفاه برگزار شد.
کد خبر: ۶۹۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

** روزنامه شرق
کد خبر: ۶۸۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

** روزنامه اعتماد
کد خبر: ۶۷۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

** روزنامه آرمان
کد خبر: ۶۷۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

یکی از نشریات ژاپنی اخیرا در گزارشی مدعی شده که کشور چین به بهترین مکان برای پولشویی و جرائم ذی ربط بخصوص برای کسانی تبدیل شده است که از راه های غیرقانونی پول های کلانی بدست آورده اند.
کد خبر: ۶۶۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰

بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کسب کرد.
کد خبر: ۶۵۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

معاون بانک مرکزی گفت: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در حال تصویب نهایی است.
کد خبر: ۶۵۲۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

فرمانده انتظامی فارس از کشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد ریالی و دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام حمل و نگهداری 2 تن و 500 کیلوگرم موادمخدر خبر داد.
کد خبر: ۶۴۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه منشاء پولشویی و مفاسد کشورهای غربی هستند گفت: تلاش گسترده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با مفاسد ستودنی است.
کد خبر: ۶۴۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: 90 درصد اقتصاد موادمخدر کثیف و بر مبنای پولشویی است، این درحالی است که طبق برآورد اجمالی این اقتصاد سالیانه معادل 1600 تا 2000 میلیارد دلار چرخش مالی در دنیا دارد.
کد خبر: ۶۳۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱