برچسب ها
تلاش برای کاهش محدودیت‌های دلاری ایران، حمایت از پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی و صدور مجوزهای خاص برای قراردادهای صنعت هواپیمایی از جمله این اقدامات است.
کد خبر: ۷۴۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
گروه کاری اقدام مالی، نهاد وضع کننده استاندارد جهانی در زمینه مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، ایران را از فهرست سیاه پولشویی خود خارج نکرد.
کد خبر: ۷۴۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
** روزنامه دنیای اقتصاد / دکتر مصطفی احمدی‌نژاد
کد خبر: ۷۳۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
بانكداري ايراني - بانک سینا در حالی سی و یکمین سال تاسیس خود را سپری می کند که این بانک در شاخص‌های مهم بانکی به جایگاه خوبی دست یافته است.
کد خبر: ۷۲۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
** روزنامه وطن امروز
کد خبر: ۷۲۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا چند روز آینده به بانکها ابلاغ خواهد شد.
کد خبر: ۷۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
دکتر بیژن بیدآباد / اقتصاددان
کد خبر: ۷۱۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
رییس کل بانک مرکزی در کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» برای عبور از بدقولی‌های آمریکا به بانکهای اروپایی قول‌های بیشتری داد؛ تعهداتی چون اجرای استاندارد کمیته بال و اجرای استانداردهای «FATF» برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم.
کد خبر: ۷۱۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک ملی ایران گرد هم آمدند و موضوعات مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
کد خبر: ۷۰۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
بانكداري ايراني - موسسه اعتباری عسکریه با اطلاع رسانی دقیق در تمامی شعبات خود توانست همکاران خود را بروز کرده و راه های نفوذ اخلال گران اقتصادی و سوء‌استفاده گران را بسته ببندد.
کد خبر: ۷۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
بعیدی نژادرئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت : در حال حاضرکلیه تحریمها علیه بانک توسعه تعاون رفع شده است و این بانک میتواند با نگاهی رو به جلو جایگاه خود را هم در ایران و هم در سطح جهانی ارتقاء دهد و با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی به یک بانک بزرگ و با اعتبار جهانی تبدیل گردد.
کد خبر: ۶۹۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
دوزادهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی نظام بانکی کشور ششم اردیبهشت ماه سالجاری با حضور عضو هیات مدیره بانک رفاه و رییس واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی (FIU) به میزبانی بانک رفاه برگزار شد.
کد خبر: ۶۹۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
** روزنامه شرق
کد خبر: ۶۸۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
** روزنامه اعتماد
کد خبر: ۶۷۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
** روزنامه آرمان
کد خبر: ۶۷۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
یکی از نشریات ژاپنی اخیرا در گزارشی مدعی شده که کشور چین به بهترین مکان برای پولشویی و جرائم ذی ربط بخصوص برای کسانی تبدیل شده است که از راه های غیرقانونی پول های کلانی بدست آورده اند.
کد خبر: ۶۶۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کسب کرد.
کد خبر: ۶۵۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
معاون بانک مرکزی گفت: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در حال تصویب نهایی است.
کد خبر: ۶۵۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
فرمانده انتظامی فارس از کشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد ریالی و دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام حمل و نگهداری 2 تن و 500 کیلوگرم موادمخدر خبر داد.
کد خبر: ۶۴۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه منشاء پولشویی و مفاسد کشورهای غربی هستند گفت: تلاش گسترده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با مفاسد ستودنی است.
کد خبر: ۶۴۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۶