برچسب ها
به گزارش وال استریت ژورنال، ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
کد خبر: ۷۷۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۸
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه هدف آمریکا از توافق FATF با بانک مرکزی متهم کردن ایران به پولشویی است، گفت: پولشویی در ایران اتفاق نمی‌افتد، این در حالی است که با توافق با FATF اعلام می‌کنیم که پولشویی کردیم و آنها ما را تحریم می‌کنند.
کد خبر: ۷۶۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن (FATF )به توافق رسیده است.
کد خبر: ۷۵۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
در ادامه تلاش‌ها جهت ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، یک پایگاه آمریکایی تاکید کرد که به دلیل حمایت از محور مقاومت، این کشور باید در لیست سیاه پولشویی باقی بماند.
کد خبر: ۷۵۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
تلاش برای کاهش محدودیت‌های دلاری ایران، حمایت از پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی و صدور مجوزهای خاص برای قراردادهای صنعت هواپیمایی از جمله این اقدامات است.
کد خبر: ۷۴۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
گروه کاری اقدام مالی، نهاد وضع کننده استاندارد جهانی در زمینه مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، ایران را از فهرست سیاه پولشویی خود خارج نکرد.
کد خبر: ۷۴۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
** روزنامه دنیای اقتصاد / دکتر مصطفی احمدی‌نژاد
کد خبر: ۷۳۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
بانكداري ايراني - بانک سینا در حالی سی و یکمین سال تاسیس خود را سپری می کند که این بانک در شاخص‌های مهم بانکی به جایگاه خوبی دست یافته است.
کد خبر: ۷۲۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
** روزنامه وطن امروز
کد خبر: ۷۲۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا چند روز آینده به بانکها ابلاغ خواهد شد.
کد خبر: ۷۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
دکتر بیژن بیدآباد / اقتصاددان
کد خبر: ۷۱۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
رییس کل بانک مرکزی در کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» برای عبور از بدقولی‌های آمریکا به بانک‌های اروپایی قول‌های بیشتری داد؛ تعهداتی چون اجرای استاندارد کمیته بال و اجرای استانداردهای «FATF» برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم.
کد خبر: ۷۱۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک ملی ایران گرد هم آمدند و موضوعات مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
کد خبر: ۷۰۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
بانكداري ايراني - موسسه اعتباری عسکریه با اطلاع رسانی دقیق در تمامی شعبات خود توانست همکاران خود را بروز کرده و راه های نفوذ اخلال گران اقتصادی و سوء‌استفاده گران را بسته ببندد.
کد خبر: ۷۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
بعیدی نژادرئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت : در حال حاضرکلیه تحریمها علیه بانک توسعه تعاون رفع شده است و این بانک میتواند با نگاهی رو به جلو جایگاه خود را هم در ایران و هم در سطح جهانی ارتقاء دهد و با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی به یک بانک بزرگ و با اعتبار جهانی تبدیل گردد.
کد خبر: ۶۹۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
دوزادهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی نظام بانکی کشور ششم اردیبهشت ماه سالجاری با حضور عضو هیات مدیره بانک رفاه و رییس واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی (FIU) به میزبانی بانک رفاه برگزار شد.
کد خبر: ۶۹۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
** روزنامه شرق
کد خبر: ۶۸۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
** روزنامه اعتماد
کد خبر: ۶۷۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
** روزنامه آرمان
کد خبر: ۶۷۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
یکی از نشریات ژاپنی اخیرا در گزارشی مدعی شده که کشور چین به بهترین مکان برای پولشویی و جرائم ذی ربط بخصوص برای کسانی تبدیل شده است که از راه های غیرقانونی پول های کلانی بدست آورده اند.
کد خبر: ۶۶۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰