پولشویی
** روزنامه اعتماد
کد خبر: ۶۷۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
** روزنامه آرمان
کد خبر: ۶۷۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
یکی از نشریات ژاپنی اخیرا در گزارشی مدعی شده که کشور چین به بهترین مکان برای پولشویی و جرائم ذی ربط بخصوص برای کسانی تبدیل شده است که از راه های غیرقانونی پول های کلانی بدست آورده اند.
کد خبر: ۶۶۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
معاون بانک مرکزی گفت: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در حال تصویب نهایی است.
کد خبر: ۶۵۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
فرمانده انتظامی فارس از کشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد ریالی و دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام حمل و نگهداری 2 تن و 500 کیلوگرم موادمخدر خبر داد.
کد خبر: ۶۴۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: 90 درصد اقتصاد موادمخدر کثیف و بر مبنای پولشویی است، این درحالی است که طبق برآورد اجمالی این اقتصاد سالیانه معادل 1600 تا 2000 میلیارد دلار چرخش مالی در دنیا دارد.
کد خبر: ۶۳۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
یک روزنامه چاپ ترکیه نوشت: نیروهای امنیتی روسیه فعالیت و نقل و انتقالات مالی ۴ بانک ترک فعال در این کشور را بازرسی کردند.
کد خبر: ۵۷۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
بانک‌ها برای آخرین دفعات به دارندگان حساب‌های فاقد شماره و شناسه ملی هشدار دادند تا هویت حساب خود را مشخص کنند؛ حساب‌هایی که البته در بین آنها ارقام کلان هم وجود دارد.
کد خبر: ۵۷۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
وزیر دادگستری: نگراني جدي كه در اين بخش وجود دارد اين است كه نظام بانكي يار اقتصاد نيست و برخي فعالاني كه وارد نظام بانكي شده‌اند، مشكلاتي را ايجاد كرده‌اند.
کد خبر: ۵۷۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
نظام مالیاتی، بانک ها، گمرک، خزانه داری و خصوصی سازی همگی از بخش های مهم کشور هستند که زیر مجموعه وزارت اقتصاد محسوب می شوند و مطالبات هیات وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی نیست.
کد خبر: ۵۵۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
کد خبر: ۵۵۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
نهاد مبارزه با جرایم روز جمعه در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد پنج نفر را در چارچوب « تحقیق درباره شک و تردیدها در خصوص فساد مالی و پولشویی » دستگیر کرده است. در این خبر هویت افرادی که هدف ظن قرار دارند و همچنین تاریخ دستگیری های آنها فاش نشده بود.
کد خبر: ۵۱۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
عبدالمهدی ارجمند‌نژاد در رابطه با وضعیت صرافی‌ها و تعداد مجوزهای صادر شده برای آنها طبق دستورالعمل جدید با تاکید بر این‌که مقررات دستورالعمل جدید سختگیرانه‌تر نشده است، اظهار کرد: این نیز درست نیست که صرافی‌ها به این دستورالعمل تمکین نکرده‌اند، بلکه تعداد زیادی از آنها تقاضا فرستاده‌اند که تقاضای آنها در مرحله‌ی پردازش است.
کد خبر: ۵۰۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درهمایش مبارزه با پولشویی ، ضرورت‌هاو اقدامات احتیاطی تاکید کرد: حفظ اسرار مشتریان برای ما اولویت است.
کد خبر: ۴۵۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰