برچسب ها
دکتر بیژن بیدآباد / اقتصاددان
کد خبر: ۷۱۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
رییس کل بانک مرکزی در کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» برای عبور از بدقولی‌های آمریکا به بانکهای اروپایی قول‌های بیشتری داد؛ تعهداتی چون اجرای استاندارد کمیته بال و اجرای استانداردهای «FATF» برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم.
کد خبر: ۷۱۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک ملی ایران گرد هم آمدند و موضوعات مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
کد خبر: ۷۰۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
بانكداري ايراني - موسسه اعتباری عسکریه با اطلاع رسانی دقیق در تمامی شعبات خود توانست همکاران خود را بروز کرده و راه های نفوذ اخلال گران اقتصادی و سوء‌استفاده گران را بسته ببندد.
کد خبر: ۷۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
بعیدی نژادرئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت : در حال حاضرکلیه تحریمها علیه بانک توسعه تعاون رفع شده است و این بانک میتواند با نگاهی رو به جلو جایگاه خود را هم در ایران و هم در سطح جهانی ارتقاء دهد و با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی به یک بانک بزرگ و با اعتبار جهانی تبدیل گردد.
کد خبر: ۶۹۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
دوزادهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی نظام بانکی کشور ششم اردیبهشت ماه سالجاری با حضور عضو هیات مدیره بانک رفاه و رییس واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی (FIU) به میزبانی بانک رفاه برگزار شد.
کد خبر: ۶۹۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
** روزنامه شرق
کد خبر: ۶۸۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
** روزنامه اعتماد
کد خبر: ۶۷۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
** روزنامه آرمان
کد خبر: ۶۷۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
یکی از نشریات ژاپنی اخیرا در گزارشی مدعی شده که کشور چین به بهترین مکان برای پولشویی و جرائم ذی ربط بخصوص برای کسانی تبدیل شده است که از راه های غیرقانونی پول های کلانی بدست آورده اند.
کد خبر: ۶۶۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کسب کرد.
کد خبر: ۶۵۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
معاون بانک مرکزی گفت: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در حال تصویب نهایی است.
کد خبر: ۶۵۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
فرمانده انتظامی فارس از کشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد ریالی و دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام حمل و نگهداری 2 تن و 500 کیلوگرم موادمخدر خبر داد.
کد خبر: ۶۴۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه منشاء پولشویی و مفاسد کشورهای غربی هستند گفت: تلاش گسترده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با مفاسد ستودنی است.
کد خبر: ۶۴۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: 90 درصد اقتصاد موادمخدر کثیف و بر مبنای پولشویی است، این درحالی است که طبق برآورد اجمالی این اقتصاد سالیانه معادل 1600 تا 2000 میلیارد دلار چرخش مالی در دنیا دارد.
کد خبر: ۶۳۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
یکی از شعبه های معتبر اروپایی بانک چین در اسپانیا به اتهام یک برنامه پولشویی و فعالیت های غیرقانونی، از سوی ماموران قضایی این کشور مورد بازرسی ویژه قرار گرفت و چند تن از مسئولان این بانک نیز بازداشت شدند.
کد خبر: ۶۳۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن عنوان کرد:
درشرایط پسا تحریم كه شرایط برای فعالیت بانك های كشورمان در عرصه جهانی فراهم شده است تعیین وضعیت آنها در شاخص مبارزه با پولشویی از اهمیت زیادی برخوردار است.
کد خبر: ۶۳۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
بانکهای کشورهای ثالث حتی اگر در خارج از آمریکا و با ارزهای غیر از دلار با بانکهای ایران وارد تعامل شوند، در واقع با بانک‌هایی که عنوان پولشویی دارند، ارتباط برقرار کرده‌اند و به اتهام پولشویی از دسترسی به دلار در آمریکا محروم می‌شوند. به عبارت دیگر این تحریم یک تحریم ثانویه بانکی و مشابه تحریم‌های قانون NDAA و CISADA است که در چند سال گذشته بانک مرکزی و بانکهای ایران را زمین‌گیر کرد.
کد خبر: ۶۲۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
یک روزنامه چاپ ترکیه نوشت: نیروهای امنیتی روسیه فعالیت و نقل و انتقالات مالی ۴ بانک ترک فعال در این کشور را بازرسی کردند.
کد خبر: ۵۷۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
بانکها برای آخرین دفعات به دارندگان حساب‌های فاقد شماره و شناسه ملی هشدار دادند تا هویت حساب خود را مشخص کنند؛ حساب‌هایی که البته در بین آنها ارقام کلان هم وجود دارد.
کد خبر: ۵۷۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴