برچسب ها
عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که سازمان بورس و اوراق بهادار در تلاش است تا جایی که ممکن باشد مراجعات حضوری برای ورود به بورس را حذف و فرآیندها را الکترونیکی کند.
کد خبر: ۱۸۰۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
برخی بانک ها برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرط کرده اند که حتماً از اداره پست نامه بیاورند، ضمن آنکه از آنها اجاره نامه و کپی آن را هم می خواهند.
کد خبر: ۱۷۷۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی اعلام کرد امکان تنظیم وکالتنامه توسط زندانیان نزد ماموران زندان، وکالتنامه های موردنظر، سند رسمی محسوب نشده و بانک ها مجاز به پذیرش آن نخواهند بود.
کد خبر: ۱۷۶۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
یک عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های گسترده‌ای که آمریکا علیه اقتصاد ایران وضع کرده، ورود به لیست سیاه FATF، تاثیر منفی ناگهانی یا جدی بر کشور نخواهد داشت اما در بلندمدت نحوه حفظ ارتباط با این نهاد اهمیت فراوانی دارد.
کد خبر: ۱۷۲۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
بانک مرکزی روسیه مجموعه‌ای از مقررات جدید را در مورد معاملات مشکوک منتشر کرد که براساس آن هرگونه معامله مرتبط با رمزارز در طبقه‌بندی تهدید احتمالی پولشویی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۷۲۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بانک دی در راستای تکریم مشتریان از نرم افزار مدیریت متمرکز شماره اختصاصی مشتریان خارجی با عنوان « فیدا» رونمایی کرد.
کد خبر: ۱۶۹۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
کد خبر: ۱۶۸۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
حدود ۱۵۰۰ کارتخوان فعال در خارج از کشور توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، شناسایی و مسدود شده است.
کد خبر: ۱۶۷۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
کد خبر: ۱۶۷۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
کد خبر: ۱۶۷۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: سیستم بانکی باید هر ماه اطلاعات تراکنش های بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.
کد خبر: ۱۶۵۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
کد خبر: ۱۶۴۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
کد خبر: ۱۶۳۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
کد خبر: ۱۶۲۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
کد خبر: ۱۶۲۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۱۸,۴۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است.
کد خبر: ۱۶۲۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
کد خبر: ۱۶۲۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
کد خبر: ۱۶۱۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
کد خبر: ۱۵۹۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
کد خبر: ۱۵۷۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۶