پولشویی
رییس سازمان بورس در اقدامی جالب خواستار تسریع رفع کاهش شفافیت اطلاعاتی و ارائه صورت‌های مالی بانک ها طبق استانداردهای حسابداری از رییس بانک مرکزی شد.
کد خبر: ۱۹۳۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد.
کد خبر: ۱۹۰۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
معاون اسبق بانک مرکزی برای جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های مازاد بر اقتصاد کشور، تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانست و تاکید کرد: مبارزه با پولشویی و قاچاق نیاز به همکاری سه قوه و تمامی ارکان حاکمیتی کشور دارد.
کد خبر: ۱۸۹۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
براساس دستورالعمل بانک مرکزی سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال، روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان است.
کد خبر: ۱۸۴۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
افشاگر اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» می‌گوید مبارزه با پولشویی در بانک‌های غربی کار دشواری است، چرا که «نیروهایی قدرتمند» برای حفظ وضعیت موجود تلاش می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۴۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای روش هایی در راستای رفع تعهد ارزی که مورد تایید بانک مرکزی است را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۸۱۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک‌ها تاکید کرد.
کد خبر: ۱۸۱۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
وزارت خارجه عراق مخالفت خود را با مصوبه کمیساریای اتحادیه اروپا در خصوص درج نام عراق در فهرست کشورهای پرخطر در « پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام کرد.
کد خبر: ۱۸۱۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
کد خبر: ۱۸۰۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که سازمان بورس و اوراق بهادار در تلاش است تا جایی که ممکن باشد مراجعات حضوری برای ورود به بورس را حذف و فرآیندها را الکترونیکی کند.
کد خبر: ۱۸۰۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
برخی بانک ها برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرط کرده اند که حتماً از اداره پست نامه بیاورند، ضمن آنکه از آنها اجاره نامه و کپی آن را هم می خواهند.
کد خبر: ۱۷۷۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی اعلام کرد امکان تنظیم وکالتنامه توسط زندانیان نزد ماموران زندان، وکالتنامه های موردنظر، سند رسمی محسوب نشده و بانک ها مجاز به پذیرش آن نخواهند بود.
کد خبر: ۱۷۶۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
یک عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های گسترده‌ای که آمریکا علیه اقتصاد ایران وضع کرده، ورود به لیست سیاه FATF، تاثیر منفی ناگهانی یا جدی بر کشور نخواهد داشت اما در بلندمدت نحوه حفظ ارتباط با این نهاد اهمیت فراوانی دارد.
کد خبر: ۱۷۲۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
بانک مرکزی روسیه مجموعه‌ای از مقررات جدید را در مورد معاملات مشکوک منتشر کرد که براساس آن هرگونه معامله مرتبط با رمزارز در طبقه‌بندی تهدید احتمالی پولشویی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۷۲۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بانک دی در راستای تکریم مشتریان از نرم افزار مدیریت متمرکز شماره اختصاصی مشتریان خارجی با عنوان « فیدا» رونمایی کرد.
کد خبر: ۱۶۹۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
کد خبر: ۱۶۸۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
حدود ۱۵۰۰ کارتخوان فعال در خارج از کشور توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، شناسایی و مسدود شده است.
کد خبر: ۱۶۷۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
کد خبر: ۱۶۷۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
کد خبر: ۱۶۴۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
کد خبر: ۱۶۳۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳