برچسب ها
بانک مرکزی روسیه مجموعه‌ای از مقررات جدید را در مورد معاملات مشکوک منتشر کرد که براساس آن هرگونه معامله مرتبط با رمزارز در طبقه‌بندی تهدید احتمالی پولشویی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۷۲۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بانک دی در راستای تکریم مشتریان از نرم افزار مدیریت متمرکز شماره اختصاصی مشتریان خارجی با عنوان « فیدا» رونمایی کرد.
کد خبر: ۱۶۹۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
کد خبر: ۱۶۸۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
حدود ۱۵۰۰ کارتخوان فعال در خارج از کشور توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، شناسایی و مسدود شده است.
کد خبر: ۱۶۷۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
کد خبر: ۱۶۷۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
کد خبر: ۱۶۷۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: سیستم بانکی باید هر ماه اطلاعات تراکنش های بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.
کد خبر: ۱۶۵۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
کد خبر: ۱۶۴۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
کد خبر: ۱۶۳۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
کد خبر: ۱۶۲۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
کد خبر: ۱۶۲۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۱۸,۴۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است.
کد خبر: ۱۶۲۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
کد خبر: ۱۶۲۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
کد خبر: ۱۶۱۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
کد خبر: ۱۵۹۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
کد خبر: ۱۵۷۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
کد خبر: ۱۵۷۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
با تداوم تحقیقات در خصوص پرونده پولشویی بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی، رئیس "سوئد بانک" از سمت خود کناره گیری کرد.
کد خبر: ۱۵۶۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
در ادامه دومین جلسه محاکمه حسین هدایتی، یکی از متهمان پرونده حسین هدایتی که نماینده دادستان تهران از او به عنوان "ماشین پولشویی " قائم مقام وقت بانک سرمایه یاد می‌کند از نحوه ارتباط هدایتی و مدیران بانک سرمایه پرده برداشت.
کد خبر: ۱۵۴۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.
کد خبر: ۱۵۴۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸