برچسب ها
معاون‌اول رئیس جمهور، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۷۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
براساس «دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» ورود ارز فيزيکي (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف 10هزار دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بدون نياز به اظهار آن در مبادي ورودي گمرک امکان پذیر و ورود ارز فيزيکي به صورت اسکناس براي مبالغ بيش از 10هزار دلار و يا معادل آن به ساير ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشويي است.
کد خبر: ۸۶۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
اطلاع‌رسانی بیشتر و روشن‌تر دولت در زمینه فعالیت‌ها و تصمیمات جاری، پرهیز از تصمیمات شتابزده و ناگهانی، پیشرفت اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت، ارائه نقشه راه برای آینده نرخ ارز، مدلسازی صحیح و منطقی از فرایند یکسان سازی نرخ ارز و ارائه روشن آن می تواند به کاهش تورم انتظاری منجر شود.
کد خبر: ۸۵۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک موفق شده است درسال 1394 به رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بین هشت بانک بزرگ کشور ، دست پیداکند.
کد خبر: ۸۵۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
بانک خاورمیانه با کسب بیش‌ترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را به دست آورد.
کد خبر: ۸۴۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
دادستان های فدرال سوئیس هفته گذشته اعلان کردند که تحقیقات کیفری را علیه بانک خصوصی فالکون زوریخ به اتهام خودداری از جلوگیری از پولشویی مرتبط با صندوق توسعه مالزی (MDB) آغاز کرده اند.
کد خبر: ۸۴۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
موضوع FATF موضوع پیچیده ای است و هنوز نیازمند جمع بندی بیشتری هستیم، ضمن اینکه برای این کار باید استراتژی و دستور العمل اجرایی نوشته شود. در واقع ما در کشور به اندازه کافی برای شفاف سازی امور بانکی، مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین منابع مالی برای تروریسم در کشور قانون داریم و به طور قطع بر خلاف برخی کشورهای منطقه که حامیان آشکار و پنهان تروریست هستند، در این مورد نظام اجرایی قوی داریم.
کد خبر: ۸۲۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
در حالی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) با نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده بود که این موضوع با قید ۵ شرط در شورای امنیت ملی به تصویب رسیده است.
کد خبر: ۸۲۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
در همکاری با این نهاد بین المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی شود و تمام همکاری ها براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه و در راستای منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد.
کد خبر: ۸۱۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
وزیر اقتصاد می‌گوید ایران هیچ اطلاعاتی به FATF نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم‌چنین تصریح می‌کند که ایران تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می‌توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند.
کد خبر: ۸۱۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید می‌گوید FATF هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات ندارد و ایران هیچ‌گونه اطلاعات مالی به این نهاد نخواهد داد. این سخن کاملا صحیح است.
کد خبر: ۸۱۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.
کد خبر: ۸۱۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
مبارزه با پولشویی ،یکی ازگام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی است
کد خبر: ۸۱۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
به شهادت کارشناسان و مسئولان امر این قرارداد نیز همچون بحث فیش های حقوقی نجومی ریشه در اقدامات دولت قبل دارد! نکته ای که باعث می شود رفتار دو گانه کسانی که این روزها علم الغای قرارداد «گروه ویژه اقدام مالی (مبارزه با پولشویی )» را بسته اند، عجیب جلوه کند.
کد خبر: ۸۱۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
در این جلسه آخرین وضعیت روابط کارگزاری و نیز ایجاد وحدت رویه در تعاملات با کارگزاران خارجی و رعایت استانداردها و الزامات بین‌المللی توسط مدیران ارشد بین‌الملل بانک‌های مذکور بحث و تبادل‌نظر شد.
کد خبر: ۷۹۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از مسدود شدن کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی خبرداد.
کد خبر: ۷۹۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستگاه های کارت خوان به دلیل ارتباط با سیستم بانکی کشور، به خوبی ردیابی می شوند و این امر عرصه را برای فعالیت های سیاه از جمله پولشویی تنگ تر می‌کند.
کد خبر: ۷۸۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
بانكداري ايراني -معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای درست این قوانین را از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین المللی عنوان کرد.
کد خبر: ۷۷۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.
کد خبر: ۷۷۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
به گزارش وال استریت ژورنال، ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
کد خبر: ۷۷۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۸