برچسب ها
در همکاری با این نهاد بین المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی شود و تمام همکاری ها براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه و در راستای منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد.
کد خبر: ۸۱۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
وزیر اقتصاد می‌گوید ایران هیچ اطلاعاتی به FATF نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم‌چنین تصریح می‌کند که ایران تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می‌توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند.
کد خبر: ۸۱۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید می‌گوید FATF هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات ندارد و ایران هیچ‌گونه اطلاعات مالی به این نهاد نخواهد داد. این سخن کاملا صحیح است.
کد خبر: ۸۱۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.
کد خبر: ۸۱۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
مبارزه با پولشویی ،یکی ازگام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی است
کد خبر: ۸۱۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
به شهادت کارشناسان و مسئولان امر این قرارداد نیز همچون بحث فیش های حقوقی نجومی ریشه در اقدامات دولت قبل دارد! نکته ای که باعث می شود رفتار دو گانه کسانی که این روزها علم الغای قرارداد «گروه ویژه اقدام مالی (مبارزه با پولشویی )» را بسته اند، عجیب جلوه کند.
کد خبر: ۸۱۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
در این جلسه آخرین وضعیت روابط کارگزاری و نیز ایجاد وحدت رویه در تعاملات با کارگزاران خارجی و رعایت استانداردها و الزامات بین‌المللی توسط مدیران ارشد بین‌الملل بانک‌های مذکور بحث و تبادل‌نظر شد.
کد خبر: ۷۹۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از مسدود شدن کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی خبرداد.
کد خبر: ۷۹۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستگاه های کارت خوان به دلیل ارتباط با سیستم بانکی کشور، به خوبی ردیابی می شوند و این امر عرصه را برای فعالیت های سیاه از جمله پولشویی تنگ تر می‌کند.
کد خبر: ۷۸۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
بانكداري ايراني -معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای درست این قوانین را از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین المللی عنوان کرد.
کد خبر: ۷۷۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.
کد خبر: ۷۷۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
به گزارش وال استریت ژورنال، ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
کد خبر: ۷۷۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۸
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه هدف آمریکا از توافق FATF با بانک مرکزی متهم کردن ایران به پولشویی است، گفت: پولشویی در ایران اتفاق نمی‌افتد، این در حالی است که با توافق با FATF اعلام می‌کنیم که پولشویی کردیم و آنها ما را تحریم می‌کنند.
کد خبر: ۷۶۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
در ادامه تلاش‌ها جهت ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، یک پایگاه آمریکایی تاکید کرد که به دلیل حمایت از محور مقاومت، این کشور باید در لیست سیاه پولشویی باقی بماند.
کد خبر: ۷۵۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
تلاش برای کاهش محدودیت‌های دلاری ایران، حمایت از پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی و صدور مجوزهای خاص برای قراردادهای صنعت هواپیمایی از جمله این اقدامات است.
کد خبر: ۷۴۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
گروه کاری اقدام مالی، نهاد وضع کننده استاندارد جهانی در زمینه مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، ایران را از فهرست سیاه پولشویی خود خارج نکرد.
کد خبر: ۷۴۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
** روزنامه دنیای اقتصاد / دکتر مصطفی احمدی‌نژاد
کد خبر: ۷۳۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
بانكداري ايراني - بانک سینا در حالی سی و یکمین سال تاسیس خود را سپری می کند که این بانک در شاخص‌های مهم بانکی به جایگاه خوبی دست یافته است.
کد خبر: ۷۲۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
** روزنامه وطن امروز
کد خبر: ۷۲۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا چند روز آینده به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
کد خبر: ۷۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸