برچسب ها
کد خبر: ۱۵۳۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی عنوان کرد: برای بررسی و شناسایی تراکنش‌های مشکوک باید حتما مشتری از قبل شناسایی شده و سابقه عملکرد وی موجود باشد.
کد خبر: ۱۵۲۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اعلام اینکه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) اکنون روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: از رئیس مجمع درخواست کرده ایم که رسیدگی به این لایحه تسریع یابد.
کد خبر: ۱۵۱۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در آبان و آذر ۹۷ با کاهش ۶۱۶ هزار میلیارد ریالی ارزش تراکنش‌ها همراه شد.
کد خبر: ۱۵۰۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
یک‌کارشناس بانکی، تجمیع اطلاعات هویتی و بهره‌گیری از فناوری بیومتریک را راهکاری جهت احراز هویت قوی برای مقابله با پولشویی دانست و گفت: احراز هویت بیومتریک در کارت هوشمند ملی اجرایی شده است.
کد خبر: ۱۵۰۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
کشورهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی با 500 یورویی که بزرگترین اسکناس پولی مشترک اروپا محسوب می شود، خداحافظی می کنند.
کد خبر: ۱۵۰۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
بانک مرکزی با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرد: براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است.
کد خبر: ۱۴۹۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می شود؛ فرد آن را نادیده می گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می شود که حسابش از کار افتاده و باید به بانک مراجعه کند.
کد خبر: ۱۴۹۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.
کد خبر: ۱۴۹۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
اغراق نیست اگر بگوییم سرنوشت فعالیت بانک‌های کشور به تصمیم درباره لوایح FATF بستگی دارد. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را در این رابطه اعلام کند. این لوایح چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های کشور دارد؟
کد خبر: ۱۴۸۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
رییس کل بانک مرکزی گفت: با استفاده از زیرساخت‌های فناورانه، اعمال سیاست‌های نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه می‌یابد.
کد خبر: ۱۴۸۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
کارشناسان و اقتصاددانان « پولشویی » را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید.
کد خبر: ۱۴۸۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در نظام بانکی در حال انجام است. هر اندازه درنقل و انتقالات بانکی شفاف عمل کنیم ؛ افزایش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
کد خبر: ۱۴۸۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
کارمندان داچ بانک آلمان به اتهام کمک به شرکت های برون مرزی برای انجام فعالیت های پولشویی تحت بازجویی قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۴۷۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
مهر : امام جمعه مشهد گفت: رئیس جمهور در اجلاس وحدت اسلامی از اقتدار ایران سخن می گوید اما برخی اعضای کابینه صحبت های متفاوتی دارند که بهانه دست دشمن می دهد.
کد خبر: ۱۴۷۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
وزیر نفت سابق نیجریه و اولین رئیس زن اوپک به جرم فساد جهانی، رشوه خواری و پولشویی محاکمه می شود.
کد خبر: ۱۴۶۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
جمعی از کارشناسان مالی با انتشار نامه ای سرگشاده به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به انتقاد از اظهارات وی درباره پولشویی گسترده در ایران پرداختند.
کد خبر: ۱۴۶۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور حسابرسی از کشف بیش از پنج هزار حساب جعلی دارای فعالیت در زمینه پولشویی و انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۴۶۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گزارشی از وضعیت بازار پول و سیاست بانک مرکزی برای مدیریت این بازار از جمله در زمینه مبارزه قاطع با پولشویی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۴۵۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین اقدام خود دو شرکت و یک فرد مرتبط با کره شمالی را به اتهام پولشویی تحریم کرد.
کد خبر: ۱۴۵۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۴