برچسب ها
در دولت یازدهم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 1394 نیز برای شفاف سازی نقل و انتقالات مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۰۵۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
یک گروه شرکت‌های روسی توافق کردند حدود ۶ میلیون دلار پرداخت کنند تا پرونده سیاسی شده پول شویی ۲۳۰ میلیون دلاری مرتبط با تقلب مالیاتی خود را خاتمه دهند.
کد خبر: ۱۰۲۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان از تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۹۹۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۵
بانک مرکزی عمان اعلام کرد یادداشت تفاهمی را با بانک مرکزی ایران برای تقویت همکاری های مالی و اقتصادی به امضا رسانده است.
کد خبر: ۹۷۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
سفر دیروز الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان به تهران، سومین سفر وی در سه سال گذشته به کشورمان به‌شمار می‌آید که فصل جدیدی از روابط میان دو کشور را پی‌ریزی می‌کند.
کد خبر: ۹۶۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
اعضای شبکه بزرگ پول شویی و اختلال در نظام اقتصادی ۱۳۰ میلیاردی در عملیات پیچیده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان نوشهر شناسایی و متلاشی شدند.
کد خبر: ۹۵۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
نرم افزار ضد پولشویی بانک دی بهینه سازی و هوشمند شد.
کد خبر: ۹۵۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
رئیس سازمان امور مالیاتی از کشف ۹۹۰میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی ۲۲۰ تراکنش مشکوک بانکی خبر داد وگفت: با این کشف، از این فرار مالیاتی گسترده جلوگیری شد.
کد خبر: ۹۵۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالای FATF تعیین‌شده و حتما انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است.
کد خبر: ۹۴۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین‌المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.
کد خبر: ۹۳۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
دوره تربیت مدرس" مبارزه با پولشویی " موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور توکلی مدیر امور استان ها، رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک، مجیدی رئیس دایره آموزش و جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای ضوابط تشویق سرمایه گذاران خارجی اعلام کرد. بر این اساس، شرکتهایی که با مشارکت ایرانی-خارجی در کشور ایجاد می شوند، برای۳سال به عنوان ذینفع واحد قلمداد خواهندشد.
کد خبر: ۹۱۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضد پولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را به عنوان مانع اصلی اعلام کرد.
کد خبر: ۹۰۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
معاون‌اول رئیس جمهور، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۷۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
اطلاع‌رسانی بیشتر و روشن‌تر دولت در زمینه فعالیت‌ها و تصمیمات جاری، پرهیز از تصمیمات شتابزده و ناگهانی، پیشرفت اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت، ارائه نقشه راه برای آینده نرخ ارز، مدلسازی صحیح و منطقی از فرایند یکسان سازی نرخ ارز و ارائه روشن آن می تواند به کاهش تورم انتظاری منجر شود.
کد خبر: ۸۵۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک موفق شده است درسال 1394 به رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بین هشت بانک بزرگ کشور ، دست پیداکند.
کد خبر: ۸۵۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
بانک خاورمیانه با کسب بیش‌ترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را به دست آورد.
کد خبر: ۸۴۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
دادستان های فدرال سوئیس هفته گذشته اعلان کردند که تحقیقات کیفری را علیه بانک خصوصی فالکون زوریخ به اتهام خودداری از جلوگیری از پولشویی مرتبط با صندوق توسعه مالزی (MDB) آغاز کرده اند.
کد خبر: ۸۴۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
موضوع FATF موضوع پیچیده ای است و هنوز نیازمند جمع بندی بیشتری هستیم، ضمن اینکه برای این کار باید استراتژی و دستور العمل اجرایی نوشته شود. در واقع ما در کشور به اندازه کافی برای شفاف سازی امور بانکی، مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین منابع مالی برای تروریسم در کشور قانون داریم و به طور قطع بر خلاف برخی کشورهای منطقه که حامیان آشکار و پنهان تروریست هستند، در این مورد نظام اجرایی قوی داریم.
کد خبر: ۸۲۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
در حالی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) با نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده بود که این موضوع با قید ۵ شرط در شورای امنیت ملی به تصویب رسیده است.
کد خبر: ۸۲۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷