برچسب ها
کد خبر: ۲۲۰۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
کد خبر: ۲۱۸۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
کد خبر: ۲۱۷۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
کد خبر: ۲۱۷۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
کد خبر: ۲۱۶۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
اختصاصی بانکداری ایرانی ؛
در نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه در سه محور اصلی شامل تدوین آیین‌نامه جدید پولشویی در سازمان بورس، منطبق بودن آیین‌نامه بر مقررات بین‌المللی و ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهادهای مالی مورد بررسی فرار گرفت.
کد خبر: ۲۱۵۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
توضیح مجدد وزارت اقتصاد در خصوص یک خبر؛
مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی خبری برای بار مجدد اعلام کرد، در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است.
کد خبر: ۲۱۳۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.
کد خبر: ۲۰۳۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی سپ از تمرکز پرداخت الکترونیک سامان در کشف تراکنش¬های مشکوک و جلوگیری از فعالیت سایتهای شرط بندی و قمار خبر داد.
کد خبر: ۲۰۲۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
انگلیس برای اولین بار جریمه پولشویی را اجرا و بزرگ ترین بانک تجاری را به دلیل جابجایی غیر قانونی ۴۰۰ میلیون پوندی ، محکوم کرد .
کد خبر: ۲۰۰۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
سرپرست مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی شرکت بیمه رازی از تهیه داشبورد (سیستم آنلاین عملکرد) ویژه نمایندگان برای نخستین بار در صنعت بیمه خبر داد که بر اساس آن هر نماینده می تواند در لحظه، عملکرد خود را رصد کرده و نسبت به برنامه ریزی برای آینده کاری خود تصمیم گیری کند.
کد خبر: ۱۹۹۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
رییس سازمان بورس در اقدامی جالب خواستار تسریع رفع کاهش شفافیت اطلاعاتی و ارائه صورت‌های مالی بانک ها طبق استانداردهای حسابداری از رییس بانک مرکزی شد.
کد خبر: ۱۹۳۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد.
کد خبر: ۱۹۰۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
معاون اسبق بانک مرکزی برای جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های مازاد بر اقتصاد کشور، تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانست و تاکید کرد: مبارزه با پولشویی و قاچاق نیاز به همکاری سه قوه و تمامی ارکان حاکمیتی کشور دارد.
کد خبر: ۱۸۹۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
براساس دستورالعمل بانک مرکزی سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال، روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان است.
کد خبر: ۱۸۴۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
افشاگر اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» می‌گوید مبارزه با پولشویی در بانک‌های غربی کار دشواری است، چرا که «نیروهایی قدرتمند» برای حفظ وضعیت موجود تلاش می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۴۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای روش هایی در راستای رفع تعهد ارزی که مورد تایید بانک مرکزی است را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۸۱۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک‌ها تاکید کرد.
کد خبر: ۱۸۱۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
وزارت خارجه عراق مخالفت خود را با مصوبه کمیساریای اتحادیه اروپا در خصوص درج نام عراق در فهرست کشورهای پرخطر در « پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام کرد.
کد خبر: ۱۸۱۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
کد خبر: ۱۸۰۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹