پولشویی
کد خبر: ۲۲۷۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
کد خبر: ۲۲۷۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
کد خبر: ۲۲۶۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
کد خبر: ۲۲۵۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۷
کد خبر: ۲۲۴۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
کد خبر: ۲۲۲۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
کد خبر: ۲۲۲۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
کد خبر: ۲۲۱۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
کد خبر: ۲۲۰۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
کد خبر: ۲۱۸۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
گفتگوی بانکداری ایرانی با سید‌مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی ؛
گزارش‌های موجود حاکی است طی سال‌های گذشته و اکنون نیز برخی افراد چون سالخوردگان بی‌سواد، ضعفای ساکن در مناطق محروم روستایی و حتی کارتن‌خواب‌ها، میلیاردرهای بی‌پولی محسوب شده که حساب یا کارت‌های بانکی آنها به صورت اجاره‌ای در دست برخی تجار، فروشندگان، کلاهبرداران و افراد سودجو قرار می‌گیرد که موجر کارت‌های بانکی معمولا با پرداخت مبلغ اندکی به صاحبان کارت، این افراد را به چنین شیوه‌ای مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد.
کد خبر: ۲۱۷۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
کد خبر: ۲۱۷۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
کد خبر: ۲۱۷۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
کد خبر: ۲۱۶۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
اختصاصی بانکداری ایرانی ؛
در نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه در سه محور اصلی شامل تدوین آیین‌نامه جدید پولشویی در سازمان بورس، منطبق بودن آیین‌نامه بر مقررات بین‌المللی و ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهادهای مالی مورد بررسی فرار گرفت.
کد خبر: ۲۱۵۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
توضیح مجدد وزارت اقتصاد در خصوص یک خبر؛
مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی خبری برای بار مجدد اعلام کرد، در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است.
کد خبر: ۲۱۳۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.
کد خبر: ۲۰۳۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی سپ از تمرکز پرداخت الکترونیک سامان در کشف تراکنش¬های مشکوک و جلوگیری از فعالیت سایتهای شرط بندی و قمار خبر داد.
کد خبر: ۲۰۲۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
انگلیس برای اولین بار جریمه پولشویی را اجرا و بزرگ ترین بانک تجاری را به دلیل جابجایی غیر قانونی ۴۰۰ میلیون پوندی ، محکوم کرد .
کد خبر: ۲۰۰۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
سرپرست مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی شرکت بیمه رازی از تهیه داشبورد (سیستم آنلاین عملکرد) ویژه نمایندگان برای نخستین بار در صنعت بیمه خبر داد که بر اساس آن هر نماینده می تواند در لحظه، عملکرد خود را رصد کرده و نسبت به برنامه ریزی برای آینده کاری خود تصمیم گیری کند.
کد خبر: ۱۹۹۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲