معاون بانک مرکزی گفت: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در حال تصویب نهایی است.
معاون بانک مرکزی گفت: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در حال تصویب نهایی است.
به گزارش خبرنگار مهر حمید تهرانفر امروز در دومین همایش تجاری ایران و اروپا با بیان اینکه پروژه ایران هراسی در سطح بین المللی در جریان بوده است، گفت: این پروژه در زمینه بانکی وجود داشت و به همین خاطر بانک‌های اروپا در زمینه مراودات بانکی با ایران احتیاط می کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی از تدوین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بانک مرکزی قانونی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم تدوین کرده است. این قانون تاکنون دو بار در مجلس شورای اسلامی تصویب و در حال حاضر به شورای نگهبان ارجاع شده است. انشاالله مقررات بین المللی را نیز در این زمینه اعلام خواهیم کرد.
تهرانفر با اشاره به تدوین ضوابط قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران، گفت: این قوانین با بالاترین رویه های جهان در مورد مبارزه با پولشویی منطبق است و در این خصوص از مرجع بین المللی یعنی صندوق بین المللی پول، خواستیم قوانین ما را ارزیابی و نتیجه آن را اعلام کند که در سال ۲۰۱۸ نتایج این بررسی به ما اعلام می شود تا نگرانی ها از بین برود.
وی در خصوص گسترش ادبیات نظری مربوط به موضوع مبارزه با پولشویی در کشور افزود: منابع زیادی در مورد مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی ترجمه و تدوین شده است، همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تک تک بانک‌ها، کمیته های ویژه ای برای مبارزه با پولشویی تشکیل داده اند و در حال رسیدگی به موضوع هستند.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره تلاش شبکه بانکی کشور برای انطباق با مقررات بازل ۲ و ۳ گفت: بانک‌های ما چند سال در فهرست تحریم‌های بین المللی بودند اما در حال حاضر این شرایط اصلاح شده و علاقه مندند خودشان را با استانداردهای جهانی منطبق کنند. بانک مرکزی نیز خود را در این زمینه موظف می داند.
نظر شما
