پولشویی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در نظام بانکی در حال انجام است. هر اندازه درنقل و انتقالات بانکی شفاف عمل کنیم ؛ افزایش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
کد خبر: ۱۴۸۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
کارمندان داچ بانک آلمان به اتهام کمک به شرکت های برون مرزی برای انجام فعالیت های پولشویی تحت بازجویی قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۴۷۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
مهر : امام جمعه مشهد گفت: رئیس جمهور در اجلاس وحدت اسلامی از اقتدار ایران سخن می گوید اما برخی اعضای کابینه صحبت های متفاوتی دارند که بهانه دست دشمن می دهد.
کد خبر: ۱۴۷۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
وزیر نفت سابق نیجریه و اولین رئیس زن اوپک به جرم فساد جهانی، رشوه خواری و پولشویی محاکمه می شود.
کد خبر: ۱۴۶۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
جمعی از کارشناسان مالی با انتشار نامه ای سرگشاده به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به انتقاد از اظهارات وی درباره پولشویی گسترده در ایران پرداختند.
کد خبر: ۱۴۶۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور حسابرسی از کشف بیش از پنج هزار حساب جعلی دارای فعالیت در زمینه پولشویی و انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۴۶۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گزارشی از وضعیت بازار پول و سیاست بانک مرکزی برای مدیریت این بازار از جمله در زمینه مبارزه قاطع با پولشویی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۴۵۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین اقدام خود دو شرکت و یک فرد مرتبط با کره شمالی را به اتهام پولشویی تحریم کرد.
کد خبر: ۱۴۵۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
تهران- ایرنا- ساختار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پنجاه و سومین جلسه شورای علمی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری بررسی شد.
کد خبر: ۱۴۴۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف‌ای تی اف» نیست.
کد خبر: ۱۴۲۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
بانک مرکزی امارات اعلام کرد، تصمیم این کشور برای مجازات ۷ صرافی ارتباطی با کشف و توقف فعالیت شبکه غیرقانونی انتقال پول به ایران ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر از افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه خبر داد و گفت: علت افزایش قیمت سکه شایعات مطرح شده درخصوص پولشویی است.
کد خبر: ۱۳۸۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
یک بانک ایرلندی که به بهانه تحریم ها و مبارزه با پولشویی اقداماتی تبعیض آمیز علیه یک زن و شوهر ایرانی انجام داده بود به پرداخت ۲۰ هزار یورو جریمه محکوم شد.
کد خبر: ۱۳۵۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
بانک "کامن ولث" استرالیا با قبول اتهام ۵۳ هزار مورد تراکنش غیرقانونی که به مافیای مواد مخدر اجازه داده است صدها میلیون دلار پولشویی کنند، اعلام کرد ۵۳۰ میلیون دلار جریمه می‌پردازد.
کد خبر: ۱۳۵۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: دولت صرف نظر از مباحث بین المللی ، لایحه مبارزه با پولشویی را بر اساس نیاز و ضرورت های داخلی ارائه کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نبود شفافیت مالی در کشور تهدید جدی برای مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر نهادها و شخصیت‌هایی که در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان عضو شورایعالی مبارزه با پولشویی مشخص شده بودند، دادستان کل کشور نیز به اعضای این شورایعالی اضافه شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با تصویب این کمیسیون قرار شد که کلیه تخلفات و هر اقدام خلاف عملیات بانکی به مرکز مالی گزارش داده شود.
کد خبر: ۱۳۱۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد، به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۱۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
رئیس کل بانک مرکزی گفت: عملیات انطباق بانک های ایرانی با استانداردهای نوین گزارشگری مالی (IFRS) و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حال انجام است.
کد خبر: ۱۳۰۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۷