پولشویی
در همکاری با این نهاد بین المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی شود و تمام همکاری ها براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه و در راستای منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد.
کد خبر: ۸۱۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید می‌گوید FATF هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی برای جمع‌آوری اطلاعات ندارد و ایران هیچ‌گونه اطلاعات مالی به این نهاد نخواهد داد. این سخن کاملا صحیح است.
کد خبر: ۸۱۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.
کد خبر: ۸۱۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
مبارزه با پولشویی ،یکی ازگام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی است
کد خبر: ۸۱۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
به شهادت کارشناسان و مسئولان امر این قرارداد نیز همچون بحث فیش های حقوقی نجومی ریشه در اقدامات دولت قبل دارد! نکته ای که باعث می شود رفتار دو گانه کسانی که این روزها علم الغای قرارداد «گروه ویژه اقدام مالی (مبارزه با پولشویی )» را بسته اند، عجیب جلوه کند.
کد خبر: ۸۱۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
در این جلسه آخرین وضعیت روابط کارگزاری و نیز ایجاد وحدت رویه در تعاملات با کارگزاران خارجی و رعایت استانداردها و الزامات بین‌المللی توسط مدیران ارشد بین‌الملل بانک‌های مذکور بحث و تبادل‌نظر شد.
کد خبر: ۷۹۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.
کد خبر: ۷۷۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
به گزارش وال استریت ژورنال، ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
کد خبر: ۷۷۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۸
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه هدف آمریکا از توافق FATF با بانک مرکزی متهم کردن ایران به پولشویی است، گفت: پولشویی در ایران اتفاق نمی‌افتد، این در حالی است که با توافق با FATF اعلام می‌کنیم که پولشویی کردیم و آنها ما را تحریم می‌کنند.
کد خبر: ۷۶۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن (FATF )به توافق رسیده است.
کد خبر: ۷۵۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
در ادامه تلاش‌ها جهت ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، یک پایگاه آمریکایی تاکید کرد که به دلیل حمایت از محور مقاومت، این کشور باید در لیست سیاه پولشویی باقی بماند.
کد خبر: ۷۵۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
تلاش برای کاهش محدودیت‌های دلاری ایران، حمایت از پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی و صدور مجوزهای خاص برای قراردادهای صنعت هواپیمایی از جمله این اقدامات است.
کد خبر: ۷۴۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
** روزنامه دنیای اقتصاد / دکتر مصطفی احمدی‌نژاد
کد خبر: ۷۳۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
** روزنامه وطن امروز
کد خبر: ۷۲۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
دکتر بیژن بیدآباد / اقتصاددان
کد خبر: ۷۱۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
رییس کل بانک مرکزی در کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» برای عبور از بدقولی‌های آمریکا به بانک‌های اروپایی قول‌های بیشتری داد؛ تعهداتی چون اجرای استاندارد کمیته بال و اجرای استانداردهای «FATF» برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم.
کد خبر: ۷۱۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک ملی ایران گرد هم آمدند و موضوعات مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
کد خبر: ۷۰۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
بانكداري ايراني - موسسه اعتباری عسکریه با اطلاع رسانی دقیق در تمامی شعبات خود توانست همکاران خود را بروز کرده و راه های نفوذ اخلال گران اقتصادی و سوء‌استفاده گران را بسته ببندد.
کد خبر: ۷۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
بعیدی نژادرئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت : در حال حاضرکلیه تحریمها علیه بانک توسعه تعاون رفع شده است و این بانک میتواند با نگاهی رو به جلو جایگاه خود را هم در ایران و هم در سطح جهانی ارتقاء دهد و با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی به یک بانک بزرگ و با اعتبار جهانی تبدیل گردد.
کد خبر: ۶۹۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
** روزنامه شرق
کد خبر: ۶۸۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸