پولشویی
یک کارشناس بانک گفت: مبارزه با پولشویی منوط به جلوگیری از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است.
کد خبر: ۱۲۹۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
وزیر کشور با تاکید بر لزوم مبارزه با پولشویی ، ضمن اشاره به علت استمرار قاچاق، گفت: لازم است فعالیت ما به گونه‌ای باشد که تراز سود داخل و خارج از کشور هماهنگ شود تا اتفاقی به اسم قاچاق رخ ندهد.
کد خبر: ۱۲۹۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی گویند.
کد خبر: ۱۲۸۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
گروه ویژه بین المللی اقدام مالی (FATF) که نهاد تصمیم گیر درباره عملکرد کشورها در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در جهان به شمار می رود، در بیانیه پایانی نشست اخیر خود در پاریس، تعلیق اقدام های تقابلی علیه ایران را به مدت 4ماه دیگر تمدید کرد.
کد خبر: ۱۲۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
کد خبر: ۱۲۵۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
شرکت انرژی دولتی پتروبراس برزیل برای جبران ضرر سرمایه‌گذاران آمریکایی که به دنبال افشای رسوایی فساد گسترده و ریزش ارزش بازار این غول نفتی پولشان را از دست دادند، با پرداخت غرامت ۲.۹۵ میلیارد دلاری موافقت کرد.
کد خبر: ۱۲۳۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
در حالی که استفاده از بیت کوین برای پولشویی ، قاچاق مواد مخدر و فعالیت های تروریستی زنگ خطر را به صدا در آورده است، دولت های اروپایی در تلاش اند تا این ارز دیجیتالی را همچون ارزهای ملی تحت نظارت در آورند.
کد خبر: ۱۲۱۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
یک مقام آگاه گفت: تغییری در وضعیت حساب بانکی ایرانیان مقیم انگلیس ایجاد نشده است.
کد خبر: ۱۲۰۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.
کد خبر: ۱۱۷۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
درباره مفهوم پیچیده اما به‌ظاهر ساده‌ای که مردم به آن فکر نمی‌کنند.
کد خبر: ۱۱۷۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
ماموران گمرک ایران در تازه‌ترین عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موفق به کشف ۱۰۹ هزار دلار استرالیا از داخل یک دستگاه تویوتای سواری در گمرک دوغارون شدند.
کد خبر: ۱۱۳۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
کد خبر: ۱۱۲۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
بانک «کامن ولث» استرالیا سال آینده میلادی به جرم پولشویی و تراکنش های غیر قانونی در دادگاه حاضر می‌شود.
کد خبر: ۱۱۱۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
سید رضا انواری با بیشترین آرای کسب شده به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای هماهنگی بانک ها انتخاب شد.
کد خبر: ۱۱۱۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
رئیس اسبق بانک مرکزی با انتقاد از اینکه برخی سرمایه‌های خارجی را که به عنوان پولشویی وارد اقتصاد کشور می‌شود تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی بدون اشکال می‌دانند، گفت: این تفکر اشتباهی است، چراکه اثرات تخریبی برای اقتصاد کشور دارد.
کد خبر: ۱۱۰۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
کارشکنی آمریکا علیه ایران و تلاش برای ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد و کاخ سفید نیز در صدد فرار از تعهدات برجام و بی‌توجهی به این سند بین المللی است.
کد خبر: ۱۱۰۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
سفیر ایران در چین در واکنش به ایجاد برخی محدودیت های بانکی و مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم چین و ارتباط داشتن آن با تحریم های آمریکا گفت: این موضوع هیچ ارتباطی با تحریم های اخیر آمریکا علیه کشورمان ندارد و واقعیت آنگونه که عنوان می شود، نیست.
کد خبر: ۱۰۹۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
توصیه‌نامه طبقه‌بندی ریسک، مشتریان جهت افزایش کارایی مبارزه با پولشویی و تبیین ساز و کار اجرایی، تهیه و منتشر شد.
کد خبر: ۱۰۸۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه در سالهای ۹۱ تا ۹۴ سه هزار و پانصد نفر از مبادی ورودی کشور برای واردات اقدام می کردند و مالیاتی هم پرداخت نمی کردند ، گفت: این افراد را شناسایی کردیم.
کد خبر: ۱۰۷۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۶
دولت دونالد ترامپ حمایت خود را از تصمیم گروه کاری اقدام مالی مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران به دلیل پیشرفت نسبی این کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم اعلام کرد.
کد خبر: ۱۰۶۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۶