پولشویی
«ایران در یک سال گذشته همکاری های لازم را داشته و از طرف دیگر، به سمت پاکیزگی نظام مالی حرکت می کند.»
کد خبر: ۱۰۶۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در این سازمان گفت: با کمک این دفتر توانستیم در سال ۹۵ بیش از ۳۰۰ هزار مودی جدید را شناسایی کنیم.
کد خبر: ۱۰۶۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
سه دیپلمات اروپایی گفتند، کشورهای اروپایی از تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران توسط گروه کاری اقدام مالی (اف ای تی اف) برای یک سال دیگر حمایت می کنند.
کد خبر: ۱۰۵۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشست ۶ روزه خود را در اسپانیا آغاز کرده است. در نشست سال گذشته، ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در جهت اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد.
کد خبر: ۱۰۵۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
در دولت یازدهم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 1394 نیز برای شفاف سازی نقل و انتقالات مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۰۵۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
یک گروه شرکت‌های روسی توافق کردند حدود ۶ میلیون دلار پرداخت کنند تا پرونده سیاسی شده پول شویی ۲۳۰ میلیون دلاری مرتبط با تقلب مالیاتی خود را خاتمه دهند.
کد خبر: ۱۰۲۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان از تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۹۹۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۵
بانک مرکزی عمان اعلام کرد یادداشت تفاهمی را با بانک مرکزی ایران برای تقویت همکاری های مالی و اقتصادی به امضا رسانده است.
کد خبر: ۹۷۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
سفر دیروز الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان به تهران، سومین سفر وی در سه سال گذشته به کشورمان به‌شمار می‌آید که فصل جدیدی از روابط میان دو کشور را پی‌ریزی می‌کند.
کد خبر: ۹۶۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
رئیس سازمان امور مالیاتی از کشف ۹۹۰میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی ۲۲۰ تراکنش مشکوک بانکی خبر داد وگفت: با این کشف، از این فرار مالیاتی گسترده جلوگیری شد.
کد خبر: ۹۵۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالای FATF تعیین‌شده و حتما انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است.
کد خبر: ۹۴۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین‌المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.
کد خبر: ۹۳۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای ضوابط تشویق سرمایه گذاران خارجی اعلام کرد. بر این اساس، شرکتهایی که با مشارکت ایرانی-خارجی در کشور ایجاد می شوند، برای۳سال به عنوان ذینفع واحد قلمداد خواهندشد.
کد خبر: ۹۱۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضد پولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را به عنوان مانع اصلی اعلام کرد.
کد خبر: ۹۰۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
معاون‌اول رئیس جمهور، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۷۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
براساس «دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» ورود ارز فيزيکي (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف 10هزار دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بدون نياز به اظهار آن در مبادي ورودي گمرک امکان پذیر و ورود ارز فيزيکي به صورت اسکناس براي مبالغ بيش از 10هزار دلار و يا معادل آن به ساير ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشويي است.
کد خبر: ۸۶۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
اطلاع‌رسانی بیشتر و روشن‌تر دولت در زمینه فعالیت‌ها و تصمیمات جاری، پرهیز از تصمیمات شتابزده و ناگهانی، پیشرفت اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت، ارائه نقشه راه برای آینده نرخ ارز، مدلسازی صحیح و منطقی از فرایند یکسان سازی نرخ ارز و ارائه روشن آن می تواند به کاهش تورم انتظاری منجر شود.
کد خبر: ۸۵۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
دادستان های فدرال سوئیس هفته گذشته اعلان کردند که تحقیقات کیفری را علیه بانک خصوصی فالکون زوریخ به اتهام خودداری از جلوگیری از پولشویی مرتبط با صندوق توسعه مالزی (MDB) آغاز کرده اند.
کد خبر: ۸۴۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
موضوع FATF موضوع پیچیده ای است و هنوز نیازمند جمع بندی بیشتری هستیم، ضمن اینکه برای این کار باید استراتژی و دستور العمل اجرایی نوشته شود. در واقع ما در کشور به اندازه کافی برای شفاف سازی امور بانکی، مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین منابع مالی برای تروریسم در کشور قانون داریم و به طور قطع بر خلاف برخی کشورهای منطقه که حامیان آشکار و پنهان تروریست هستند، در این مورد نظام اجرایی قوی داریم.
کد خبر: ۸۲۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
در حالی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) با نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده بود که این موضوع با قید ۵ شرط در شورای امنیت ملی به تصویب رسیده است.
کد خبر: ۸۲۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷