مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.
کد خبر: ۱۵۴۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
رئیس کل بانک مرکزی عبدالمهدی ارجمند نژاد را به سمت مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و حمید رضا غنی آبادی را به سمت مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب کرد.
کد خبر: ۱۴۵۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
دوره تربیت مدرس" مبارزه با پولشویی " موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور توکلی مدیر امور استان ها، رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک، مجیدی رئیس دایره آموزش و جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک موفق شده است درسال 1394 به رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بین هشت بانک بزرگ کشور ، دست پیداکند.
کد خبر: ۸۵۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
بانک خاورمیانه با کسب بیش‌ترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را به دست آورد.
کد خبر: ۸۴۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
بانكداري ايراني -معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای درست این قوانین را از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین المللی عنوان کرد.
کد خبر: ۷۷۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا چند روز آینده به بانکها ابلاغ خواهد شد.
کد خبر: ۷۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کسب کرد.
کد خبر: ۶۵۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن عنوان کرد:
درشرایط پسا تحریم كه شرایط برای فعالیت بانك های كشورمان در عرصه جهانی فراهم شده است تعیین وضعیت آنها در شاخص مبارزه با پولشویی از اهمیت زیادی برخوردار است.
کد خبر: ۶۳۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
لازم به ذکر است رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام بیش از 413 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: هنوز یک میلیون حساب نامشخص در شبکه بانکی وجود دارد که بانک مرکزی تا پایان آبان مهلت داده صاحبان گمنام این حسابها وضعیت را تعیین تکلیف کنند
کد خبر: ۵۵۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمب ۵۰ صرافی غیرمجاز خبرداد.
کد خبر: ۵۴۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲
مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به تشریح سرنوشت سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج و آخرین مراحل پذیره‌نویسی ثامن پرداخت.
کد خبر: ۵۴۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
رییس آکادمی سامان:
در سال جاری و تاکنون، سه سمینار با حضور سخنرانان خارجی و دو سمینار با استفاده از استادان داخلی توسط آکادمی سامان برگزار شده است، همچنین در آبان ماه امسال، دوره تجزیه و تحلیل اعتباری (Credit Analysis) با همکاری موسسه معتبر یورومانی توسط آکادمی برگزار خواهد ش
کد خبر: ۵۱۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
بانک سامان با هدف ترویج دانش روز جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و آشنایی نظام بانکی با راهکارهای عملی و قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی، همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی را برگزار می‌کند.
کد خبر: ۵۰۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بانک مرکزی مجموعه بخشنامه‌های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۰۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
در این نشست، آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و احمدآبادی رییس واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی (FIU)حضور داشتند.
کد خبر: ۴۵۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۹