در این نشست، آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و احمدآبادی رییس واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی (FIU)حضور داشتند.
سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد بانک انصار در راستای مبارزه با پولشویی طی نشستی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست اقدامات صورت گرفته در حوزه هوشمندسازی سامانه‌های بانکی شامل اصلاح فرایندهای نرم‌افزار نگین، سامانه مبارزه با پولشویی کاوش، ساختار سازمانی اداره تطبیق و مبارزه با پولشوییبانک انصار، نحوه ارسال گزارش اطلاعات پایه به واحدهای برون سازمانی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی، اقدامات کنترلی و بازدارنده در خصوص جرم پولشویی و انجام بازرسی های نوبتی به صورت تخصصی و نیز اصلاح اطلاعات ناقص مشتریان به عنوان یکی از مشکلات عمده و زمینه‌ساز وقوع احتمالی پولشویی تشریح شد.
در این نشست، آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و احمدآبادی رییس واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی (FIU)حضور داشتند.
در این جلسه همچنین گزارش بازرسان هر دو مرجع بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی (FIU) ارائه شد.
نظر شما
