برچسب ها
تحریم بانکی اشخاص ربطی به FATF ندارد و ارتباط مالی داخلی براساس مقررات بانک مرکزی باید صورت گیرد.
کد خبر: ۸۱۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
گروه ویژه اقدام مالی یا « FATF » یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته‌اند.
کد خبر: ۸۰۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از ابلاغیه جدید برخی از بانکها مبنی بر لزوم خروج حساب های قرار گاه های اقتصادی سپاه از بانک ها برای پیوستن ان ها به FATF انتقاد کرد.
کد خبر: ۸۰۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
یک کارشناس مسائل بین‌الملل قرارداد FATF را فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون عنوان کرد و گفت: با قراداد FATF ما دچار خود تحریمی نهادهایی همچون سپاه و وزارت دفاع می‌شویم که کار آنها تامین امنیت کشور است و این فاجعه دستپخت دوستان در وزارت خارجه است.
کد خبر: ۸۰۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به توافق ایران با کارگروه اقدام مالی گفت: این مسئله در دستور کار شورای عالی امنیت ملی است و تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است و اگر اقدامی بخواهد صورت گیرد نیز جای نگرانی ندارد.
کد خبر: ۸۰۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
علی طیب‌نیا درباره‌ی خروج از رکود و تأثیر آن بر زندگی مردم، حجم نقدینگی و نوع تعامل با FATF توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۸۰۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: قوانین از قبل پیش‌بینی شده‌اند اما بازرسی‌های داخلی باید درباره تخلفات هوشیار عمل کرده و به تخلفات رسیدگی کنند تا شاهد شفافیت اطلاعات و کاهش تخلفات بانکی باشیم.
کد خبر: ۷۷۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه هدف آمریکا از توافق FATF با بانک مرکزی متهم کردن ایران به پولشویی است، گفت: پولشویی در ایران اتفاق نمی‌افتد، این در حالی است که با توافق با FATF اعلام می‌کنیم که پولشویی کردیم و آنها ما را تحریم می‌کنند.
کد خبر: ۷۶۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
بانكداري ايراني - رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد گفت: مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.
کد خبر: ۷۵۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
بانک مرکزی اطلاعات مشتريان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد، مذاکرات ما با گروه ويژه اقدام مالی در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالی تروريسم است و مصاديق تروريسم را نيز خود ايران تعيين می کند.
کد خبر: ۷۵۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵