FATF
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نحوه تعامل با FATF در جهت تسهیل روابط بین‌المللی مالی کشور توضیحاتی را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه داد.
کد خبر: ۸۱۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد اقتصاد ایران وابسته به بازارهای جهانی است؛ بنابراین بدون پیوستن به FATF امکان مبادلات بین المللی خود را از دست می دهد.
کد خبر: ۸۱۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
محمد باقر نوبخت در نشست هفتگی خود گفت: با مجموعه اقدامات دولت ۷٩٧٧ واحد تولیدی توانسته‌اند ٦۰۰۰ و ٥٧ میلیارد تومان برای فعالیت از نظام بانکی تسهیلات دریافت کنند.
کد خبر: ۸۱۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
توافق با FATF برای لازم الاجرا شدن طبق ماده 17 تامین مالی مبارزه با تروریسم باید در مجلس بررسی شود.
کد خبر: ۸۱۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
در نخستین پرده، می‌توان به تحرکات اخیر تعدادی از سناتورهای آمریکایی اشاره کرد که نقش بسیار پررنگی در فشار برای تصویب تحریم‌های جدید علیه کشور داشتند
کد خبر: ۸۱۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به پیوستن ایران به معاهده FATF اظهار کرد: از آنجایی که ما قدرتمند هستیم دنیا نمی‌تواند علیه ما اقدام کند و ما نیز نمی‌توانیم در چارچوب‌هایی که آن‌ها تعریف کردند قرار بگیریم.
کد خبر: ۸۱۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
در همکاری با این نهاد بین المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی شود و تمام همکاری ها براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه و در راستای منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد.
کد خبر: ۸۱۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
وزیر اقتصاد می‌گوید ایران هیچ اطلاعاتی به FATF نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم‌چنین تصریح میکند که ایران تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می‌توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند.
کد خبر: ۸۱۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
بدون اینکه کوچکترین امتیازی به خارجی ها بدهیم، از فهرست سیاه اف ای تی اف به فهرست در حالت تعلیق منتقل شدیم؛ ضمن اینکه خارج شدن ایران از این لیست، خشم و ناراحتی سعودی ها، صهیونیست ها و آمریکا را به همراه داشته است.
کد خبر: ۸۱۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
در این گزارش تبصره 2 ماده یک لایحه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی گروه‌های بین‌المللی به‌ظاهر مستقل وابسته به صهیونیست‌ها مانند FATF اصلاح گردیده و عنوان " در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل" حذف گردیده و تعیین مصادیق نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده‌شده است.
کد خبر: ۸۱۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به نقدهایی که درباره قرارداد FATF مطرح است گفت: بانک مرکزی باید به نقدهای دلسوزانه درباره FATF توجه جدی کند.
کد خبر: ۸۱۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
تحریم بانکی اشخاص ربطی به FATF ندارد و ارتباط مالی داخلی براساس مقررات بانک مرکزی باید صورت گیرد.
کد خبر: ۸۱۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
گروه ویژه اقدام مالی یا « FATF » یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته‌اند.
کد خبر: ۸۰۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از ابلاغیه جدید برخی از بانکها مبنی بر لزوم خروج حساب های قرار گاه های اقتصادی سپاه از بانک ها برای پیوستن ان ها به FATF انتقاد کرد.
کد خبر: ۸۰۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
علی طیب‌نیا درباره‌ی خروج از رکود و تأثیر آن بر زندگی مردم، حجم نقدینگی و نوع تعامل با FATF توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۸۰۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: قوانین از قبل پیش‌بینی شده‌اند اما بازرسی‌های داخلی باید درباره تخلفات هوشیار عمل کرده و به تخلفات رسیدگی کنند تا شاهد شفافیت اطلاعات و کاهش تخلفات بانکی باشیم.
کد خبر: ۷۷۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
بانكداري ايراني - رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد گفت: مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.
کد خبر: ۷۵۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
بانک مرکزی اطلاعات مشتريان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد، مذاکرات ما با گروه ويژه اقدام مالی در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالی تروريسم است و مصاديق تروريسم را نيز خود ايران تعيين می کند.
کد خبر: ۷۵۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵