برچسب ها
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف‌ای تی اف» نیست.
کد خبر: ۱۴۲۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
معاون تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا با ابراز ناخرسندی از عدم اجرای الزامات FATF در ایران، کشورمان را متهم کرد در تلاش است تا با ثبت شرکت‌هایی پوششی، سیستم مالی بین المللی را دور بزند.
کد خبر: ۱۳۵۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
شورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهارات منتسب به دریابان شمخانی در جلسه غیر علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت های مرتبط با پول شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی که در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. از سوی دیگر مطرح شدن ارز مجازی بومی در ایران در این شرایط قضیه ای است که کارشناسان آن را قابل کنترل می دانند.
کد خبر: ۱۳۳۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
سخنگوی هیات رئیسه مجلس : مباحثی مانند پالرمو و FATF موافقان و مخالفانی دارد، باید فارغ از همه مسائل ، منافع کشور را درنظر گرفت یعنی ضررها و منفعت ها را باید دراین خصوص جدا کرد، البته دراین باره صحبتی درجلسه غیرعلنی امروز نشد.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه ای رسانه ای به تشریح تصمیمات متخذه در خصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) پرداخت.
کد خبر: ۱۲۷۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
گروه ویژه بین المللی اقدام مالی ( FATF ) که نهاد تصمیم گیر درباره عملکرد کشورها در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در جهان به شمار می رود، در بیانیه پایانی نشست اخیر خود در پاریس، تعلیق اقدام های تقابلی علیه ایران را به مدت 4ماه دیگر تمدید کرد.
کد خبر: ۱۲۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
رییس کل بانک مرکزی گفت:ایران مصمم است تا همکاری با سازمانهای بین المللی ازجمله FATF را ادامه دهد با این امید که از بیانیه عمومی FATF حذف شود.
کد خبر: ۱۲۶۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
مفاد کنوانسیون پالرمو و حتی FATF طوری تنظیم شده که از آن میتوان برداشتهای مختلفی بدست آورد که همین برداشتهای گوناگون میتواند منشأء و سرآغاز اختلاف و تنش بین کشورهای عضو باشد.
کد خبر: ۱۲۵۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از دولت این کشور خواست که برای اطمینان از باقی ماندن ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی»( FATF ) تلاش کند.
کد خبر: ۱۲۵۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به نقش اتریش در تصمیم‌گیرهای جلسه آتی FATF گفت: ایران انتظار دارد اتریش و سایر کشورهای اروپایی، از طرح مسائل سیاسی جلوگیری کنند.
کد خبر: ۱۲۴۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به نقش اتریش در تصمیم‌گیرهای جلسه آتی FATF گفت: ایران انتظار دارد اتریش و سایر کشورهای اروپایی، از طرح مسائل سیاسی جلوگیری کنند.
کد خبر: ۱۲۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی اعلام کردند در پی مقررات جدید شفافیت نقل و انتقالات مالی سازمان FATF حساب بانکی ایرانیان غیرمقیم در کشورهای ترکیه، امارات و انگلیس بسته شده است.
کد خبر: ۱۲۰۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
یک عضو هیات نمایندگان بر این باور است که اگر بانک های ما بخواهند با بانکهای دنیا ارتباط داشته باشند و از بانک های بین الملی اعتبار بگیرند باید مقررات بین المللی را رعایت کنند.
کد خبر: ۱۰۶۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
آمریکایی‌ها و هم پیمانانش از اف.ای.تی.اف به‌عنوان یک ابزار در جهت سیاست‌هایشان استفاده می‌کنند و ایران به هیچ وجه از مواضع خود در مبارزه با تروریسم کوتاه نمی‌آید.
کد خبر: ۱۰۶۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
پیام‌های دو پهلو در آخرین نشست گروه اقدام مالی ( FATF ) در اسپانیا نمی‌تواند دسترسی ایران به سیستم بانکی بین‌المللی را ارتقاء دهد.
کد خبر: ۱۰۶۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
«ایران در یک سال گذشته همکاری های لازم را داشته و از طرف دیگر، به سمت پاکیزگی نظام مالی حرکت می کند.»
کد خبر: ۱۰۶۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
سفیر ایران در لندن با اشاره به تصمیم اخیر گروه بین‌المللی اقدام مالی ( FATF ) مبنی بر ادامه تعلیق محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران، عنوان کرد که این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی با ایران را تضمین می‌کند.
کد خبر: ۱۰۶۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
گروه بین‌المللی اقدام مالی ( FATF ) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی را معلق نگه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۰۶۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
گروه بین‌المللی اقدام مالی ( FATF ) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی را معلق نگه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۰۶۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳