FATF
شورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهارات منتسب به دریابان شمخانی در جلسه غیر علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت های مرتبط با پول شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی که در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. از سوی دیگر مطرح شدن ارز مجازی بومی در ایران در این شرایط قضیه ای است که کارشناسان آن را قابل کنترل می دانند.
کد خبر: ۱۳۳۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
سخنگوی هیات رئیسه مجلس : مباحثی مانند پالرمو و FATF موافقان و مخالفانی دارد، باید فارغ از همه مسائل ، منافع کشور را درنظر گرفت یعنی ضررها و منفعت ها را باید دراین خصوص جدا کرد، البته دراین باره صحبتی درجلسه غیرعلنی امروز نشد.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه ای رسانه ای به تشریح تصمیمات متخذه در خصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) پرداخت.
کد خبر: ۱۲۷۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
گروه ویژه بین المللی اقدام مالی ( FATF ) که نهاد تصمیم گیر درباره عملکرد کشورها در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در جهان به شمار می رود، در بیانیه پایانی نشست اخیر خود در پاریس، تعلیق اقدام های تقابلی علیه ایران را به مدت 4ماه دیگر تمدید کرد.
کد خبر: ۱۲۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
رییس کل بانک مرکزی گفت:ایران مصمم است تا همکاری با سازمانهای بین المللی ازجمله FATF را ادامه دهد با این امید که از بیانیه عمومی FATF حذف شود.
کد خبر: ۱۲۶۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از دولت این کشور خواست که برای اطمینان از باقی ماندن ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی»( FATF ) تلاش کند.
کد خبر: ۱۲۵۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به نقش اتریش در تصمیم‌گیرهای جلسه آتی FATF گفت: ایران انتظار دارد اتریش و سایر کشورهای اروپایی، از طرح مسائل سیاسی جلوگیری کنند.
کد خبر: ۱۲۴۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به نقش اتریش در تصمیم‌گیرهای جلسه آتی FATF گفت: ایران انتظار دارد اتریش و سایر کشورهای اروپایی، از طرح مسائل سیاسی جلوگیری کنند.
کد خبر: ۱۲۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی اعلام کردند در پی مقررات جدید شفافیت نقل و انتقالات مالی سازمان FATF حساب بانکی ایرانیان غیرمقیم در کشورهای ترکیه، امارات و انگلیس بسته شده است.
کد خبر: ۱۲۰۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
آمریکایی‌ها و هم پیمانانش از اف.ای.تی.اف به‌عنوان یک ابزار در جهت سیاست‌هایشان استفاده می‌کنند و ایران به هیچ وجه از مواضع خود در مبارزه با تروریسم کوتاه نمی‌آید.
کد خبر: ۱۰۶۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
پیام‌های دو پهلو در آخرین نشست گروه اقدام مالی ( FATF ) در اسپانیا نمی‌تواند دسترسی ایران به سیستم بانکی بین‌المللی را ارتقاء دهد.
کد خبر: ۱۰۶۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
سفیر ایران در لندن با اشاره به تصمیم اخیر گروه بین‌المللی اقدام مالی ( FATF ) مبنی بر ادامه تعلیق محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران، عنوان کرد که این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی با ایران را تضمین می‌کند.
کد خبر: ۱۰۶۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
گروه بین‌المللی اقدام مالی ( FATF ) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی را معلق نگه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۰۶۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
گروه بین‌المللی اقدام مالی ( FATF ) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی را معلق نگه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۰۶۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
سه دیپلمات اروپایی گفتند، کشورهای اروپایی از تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران توسط گروه کاری اقدام مالی (اف ای تی اف) برای یک سال دیگر حمایت می کنند.
کد خبر: ۱۰۵۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲
گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) نشست ۶ روزه خود را در اسپانیا آغاز کرده است. در نشست سال گذشته، ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در جهت اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد.
کد خبر: ۱۰۵۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
در دولت یازدهم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 1394 نیز برای شفاف سازی نقل و انتقالات مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۰۵۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالای FATF تعیین‌شده و حتما انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است.
کد خبر: ۹۴۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرد، تا چند روز آینده اسکناس ۱۰۰ بولیواری را از چرخه پولی این کشور خارج و چند اسکناس جدید جایگزین خواهد کرد؛طی یک هفته اخیر ایران و هند نیز مصوبات مشابهی داشته‌اند.
کد خبر: ۸۸۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴