حساب های بانکی
معاون دادستان تهران از انسداد بیش از ۵ هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر در جریان برخورد با معاملات فردایی طلا و ارز خبر داد.
کد خبر: ۲۰۳۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد.
کد خبر: ۱۹۰۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
رییس کل بانک مرکزی در اولین اظهارات خود در مورد ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی تاکید کرد که پاینندی جدی نسبت به عدم سوء‌استفاده از این اطلاعات وجود داشته و هیچ ارتباطی به سپرده مردم ندارد، بلکه تنها عملیات تجاری مودیان مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۴۹۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
در ادامه بررسی های اولیه و در بازرسی بدنی از فرد دستگیر شده که خود را به نام «مصطفی محمدحسینی» معرفی کرده بود، مأمورین موفق به کشف کارت ملی شخصی به نام حسین جابری و همچنین رسید خرید بیش از 3 میلیون تومان ارز از یک صرافی در منطقه میدان فردوسی شدند.
کد خبر: ۴۸۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۶