تامین مالی تروریسم

ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفت/ واکنش همتی به اثر بر نرخ ارز

کارگروه ویژه اقدام مالی با عدم تصویب لایحه تامین مالی تروریسم در ایران از قرار گرفتن این کشور در فهرست سیاه خبر داد.

کد خبر: ۱۷۲۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

حساب هایی که با «دستور ویژه» مسدود می شود

در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می شود؛ فرد آن را نادیده می گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می شود که حسابش از کار افتاده و باید به بانک مراجعه کند.

کد خبر: ۱۴۹۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

چهار تفاوت بیانیه جدید FATF با بیانیه قبلی

ادعای اجرایی نشدن بخش اعظم برنامه اقدام توسط ایران، تهدید ضمنی کشورمان به برداشتن گام های جدید و درخواست برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ، از مهمترین نکات بیانیه جدید FATF هستند.

کد خبر: ۱۴۵۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

دفاع ظریف از برجام و تاکید بر پیوستن به CFT

وزیر خارجه با تاکید بر اینکه برجام توفیق ملت بود و نباید آن را به ضعف ملت تبدیل کرد، گفت: نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه CFT مشکلات حل شود اما این تضمین را می‌دهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه‌های مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.

کد خبر: ۱۴۳۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

لایحه مبارزه با پولشویی را براساس نیاز داخلی ارائه کرده ایم

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: دولت صرف نظر از مباحث بین المللی ، لایحه مبارزه با پولشویی را بر اساس نیاز و ضرورت های داخلی ارائه کرده است.

کد خبر: ۱۳۳۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸

مبارزه با پولشویی با اقتصاد شفاف

مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نبود شفافیت مالی در کشور تهدید جدی برای مبارزه با پولشویی است.

کد خبر: ۱۳۳۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

تایید پایبندی ایران ازسوی گروه (FATF)

گروه ویژه بین المللی اقدام مالی (FATF) که نهاد تصمیم گیر درباره عملکرد کشورها در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در جهان به شمار می رود، در بیانیه پایانی نشست اخیر خود در پاریس، تعلیق اقدام های تقابلی علیه ایران را به مدت 4ماه دیگر تمدید کرد.

کد خبر: ۱۲۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵