پول شویی
عضو اتاق بازرگانی گفت: پول حاصل از قاچاق کالا به خارج از کشور، تبدیل به دلار شده و برای پول‌شویی و پاک‌سازی منشأ ارز، صرف واردات کالا بدون انتقال ارز می‌شود.
کد خبر: ۱۸۸۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
برخی از بانک‌ها با باز گذاشتن سقف تراکنش‌های خود باعث شده‌اند تا دلال‌های فردایی برای خرید و فروش ارز از این شکاف استفاده کنند.
کد خبر: ۱۸۷۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
جمعی از نمایندگان مجلس انگلیس نسبت به پول شویی اتباع روسی در موسسات مالی مستقر در لندن هشدار دادند و آن را باعث تضعیف موضع دولت این کشور نسبت به روسیه خواندند.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
ماجراهای عجیب سپ بلاتر همچنان ادامه دارد و این بار دادستانی سوئیس برای این مرد سوئیسی کیفرخواست صادر کرد تا پاسخگوی اتفاقات چند ماه اخیر فیفا باشد.
کد خبر: ۵۰۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۳
وی گفت: قاچاقچیان پس از تحصیل وجوه حاصله از معاملات نامشروع و خلاف قانون، آنها را به حساب اشخاص عادی و بعضا موجه واریز و پس از برداشت وجوه، بخشی را تبدیل به دلار کرده و به خارج از کشور منتقل می کردند.
کد خبر: ۴۹۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵