برچسب ها
عضو اتاق بازرگانی گفت: پول حاصل از قاچاق کالا به خارج از کشور، تبدیل به دلار شده و برای پولشویی و پاک‌سازی منشأ ارز، صرف واردات کالا بدون انتقال ارز می‌شود.
کد خبر: ۱۸۸۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
برخی از بانک‌ها با باز گذاشتن سقف تراکنش‌های خود باعث شده‌اند تا دلال‌های فردایی برای خرید و فروش ارز از این شکاف استفاده کنند.
کد خبر: ۱۸۷۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
کد خبر: ۱۶۲۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
روزنامه شرق / 22 اسفندماه
کد خبر: ۱۵۵۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پولشویی دویچه بانک، روز پنج شنبه به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت حمله کرد.
کد خبر: ۱۴۷۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
جمعی از نمایندگان مجلس انگلیس نسبت به پول شویی اتباع روسی در موسسات مالی مستقر در لندن هشدار دادند و آن را باعث تضعیف موضع دولت این کشور نسبت به روسیه خواندند.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت های مرتبط با پول شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی که در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. از سوی دیگر مطرح شدن ارز مجازی بومی در ایران در این شرایط قضیه ای است که کارشناسان آن را قابل کنترل می دانند.
کد خبر: ۱۳۳۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
هکر روس که تاکنون 4 میلیارد دلار در فضای مجازی پولشویی کرده، بازداشت شد.
کد خبر: ۱۰۸۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
سفیر ایران در لندن با اشاره به تصمیم اخیر گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) مبنی بر ادامه تعلیق محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران، عنوان کرد که این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی با ایران را تضمین می‌کند.
کد خبر: ۱۰۶۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
در راستاي اجراي دستورالعمل‌هاي مبارزه با پول‌شويي و به استناد بخشنامه بانک مرکزي ج.ا.ا مبني بر ارائه نکردن خدمات به مشتريان داراي اطلاعات شناسنامه‌اي و کد ملي ناقص، ثامن با فراخواني نسبت به تکميل اين دسته از اطلاعات اقدام مي‌کند.
کد خبر: ۱۰۳۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
گروه ویژه اقدام مالی یا «FATF» یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته‌اند.
کد خبر: ۸۰۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
کد خبر: ۶۳۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
دبیرکل انجمن حسابداری ایران با بیان اینکه بانک مرکزی نتوانسته ۱۰ میلیارد دلار خانگی را روانه نظام بانکی و بازار کند، از شایع شدن پولشویی در بازار ارز خبر داد و گفت: اکنون لاشه اسکناس (دلار) کم داریم و مردم متوسط به سمت خرید ارز می‌روند.
کد خبر: ۵۹۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
ماجراهای عجیب سپ بلاتر همچنان ادامه دارد و این بار دادستانی سوئیس برای این مرد سوئیسی کیفرخواست صادر کرد تا پاسخگوی اتفاقات چند ماه اخیر فیفا باشد.
کد خبر: ۵۰۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۳
وی گفت: قاچاقچیان پس از تحصیل وجوه حاصله از معاملات نامشروع و خلاف قانون، آنها را به حساب اشخاص عادی و بعضا موجه واریز و پس از برداشت وجوه، بخشی را تبدیل به دلار کرده و به خارج از کشور منتقل می کردند.
کد خبر: ۴۹۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵