پولشویی
کد خبر: ۱۶۲۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
روزنامه شرق / 22 اسفندماه
کد خبر: ۱۵۵۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پولشویی دویچه بانک، روز پنج شنبه به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت حمله کرد.
کد خبر: ۱۴۷۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت های مرتبط با پول شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی که در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. از سوی دیگر مطرح شدن ارز مجازی بومی در ایران در این شرایط قضیه ای است که کارشناسان آن را قابل کنترل می دانند.
کد خبر: ۱۳۳۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
هکر روس که تاکنون 4 میلیارد دلار در فضای مجازی پولشویی کرده، بازداشت شد.
کد خبر: ۱۰۸۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
سفیر ایران در لندن با اشاره به تصمیم اخیر گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) مبنی بر ادامه تعلیق محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران، عنوان کرد که این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی با ایران را تضمین می‌کند.
کد خبر: ۱۰۶۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
در راستاي اجراي دستورالعمل‌هاي مبارزه با پول‌شويي و به استناد بخشنامه بانک مرکزي ج.ا.ا مبني بر ارائه نکردن خدمات به مشتريان داراي اطلاعات شناسنامه‌اي و کد ملي ناقص، ثامن با فراخواني نسبت به تکميل اين دسته از اطلاعات اقدام مي‌کند.
کد خبر: ۱۰۳۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
گروه ویژه اقدام مالی یا «FATF» یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته‌اند.
کد خبر: ۸۰۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
کد خبر: ۶۳۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷