پولشویی بانک مرکزی
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
کد خبر: ۱۲۲۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸
مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حسابها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
کد خبر: ۵۴۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۱
بعد از اعلام و انتشار آمار و اظهارات متفاوت در رابطه با وجود حساب های جعلی در بانک های کشور، بانک مرکزی مجموع حساب های بانکی را حدود 410 میلیون اعلام و تاکید کرد که تنها حدود 2.5 میلیون از این حسابها فاقد شماره فعال است.
کد خبر: ۴۸۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴