برچسب ها
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای روش هایی در راستای رفع تعهد ارزی که مورد تایید بانک مرکزی است را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۸۱۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی اعلام کرد امکان تنظیم وکالتنامه توسط زندانیان نزد ماموران زندان، وکالتنامه های موردنظر، سند رسمی محسوب نشده و بانک ها مجاز به پذیرش آن نخواهند بود.
کد خبر: ۱۷۶۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی عنوان کرد: برای بررسی و شناسایی تراکنش‌های مشکوک باید حتما مشتری از قبل شناسایی شده و سابقه عملکرد وی موجود باشد.
کد خبر: ۱۵۲۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
کد خبر: ۱۲۲۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.
کد خبر: ۱۱۷۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
ماموران گمرک ایران در تازه‌ترین عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موفق به کشف ۱۰۹ هزار دلار استرالیا از داخل یک دستگاه تویوتای سواری در گمرک دوغارون شدند.
کد خبر: ۱۱۳۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
رئیس اسبق بانک مرکزی با انتقاد از اینکه برخی سرمایه‌های خارجی را که به عنوان پولشویی وارد اقتصاد کشور می‌شود تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی بدون اشکال می‌دانند، گفت: این تفکر اشتباهی است، چراکه اثرات تخریبی برای اقتصاد کشور دارد.
کد خبر: ۱۱۰۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
براساس «دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» ورود ارز فيزيکي (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف 10هزار دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بدون نياز به اظهار آن در مبادي ورودي گمرک امکان پذیر و ورود ارز فيزيکي به صورت اسکناس براي مبالغ بيش از 10هزار دلار و يا معادل آن به ساير ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشويي است.
کد خبر: ۸۶۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن (FATF )به توافق رسیده است.
کد خبر: ۷۵۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا چند روز آینده به بانکها ابلاغ خواهد شد.
کد خبر: ۷۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمب ۵۰ صرافی غیرمجاز خبرداد.
کد خبر: ۵۴۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲
مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حسابها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
کد خبر: ۵۴۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۱
مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به تشریح سرنوشت سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج و آخرین مراحل پذیره‌نویسی ثامن پرداخت.
کد خبر: ۵۴۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
عبدالمهدی ارجمند‌نژاد در رابطه با وضعیت صرافی‌ها و تعداد مجوزهای صادر شده برای آنها طبق دستورالعمل جدید با تاکید بر اینکه مقررات دستورالعمل جدید سختگیرانه‌تر نشده است، اظهار کرد: این نیز درست نیست که صرافی‌ها به این دستورالعمل تمکین نکرده‌اند، بلکه تعداد زیادی از آنها تقاضا فرستاده‌اند که تقاضای آنها در مرحله‌ی پردازش است.
کد خبر: ۵۰۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بعد از اعلام و انتشار آمار و اظهارات متفاوت در رابطه با وجود حساب های جعلی در بانک های کشور، بانک مرکزی مجموع حساب های بانکی را حدود 410 میلیون اعلام و تاکید کرد که تنها حدود 2.5 میلیون از این حسابها فاقد شماره فعال است.
کد خبر: ۴۸۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴