مجمع عمومي عادي ساليانه بانک اقتصادنوين براي بررسي عملکرد سال مالي منتهي به 1397.12.29، رأس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1398.04.31 در محل مجموعه سالن‌هاي همايش و مراسم صدرا، بـه نشاني تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي جنوبي، جنب مسجد بقية ا... (عج)؛ تشکيل مي‌گردد.
بدين‌وسيله از کليه صاحبان محترم سهام بانک يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي‌نمايد، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومي مذکور؛ در يکي از روزهاي شنبه مورخ 1398.04.29 و يک‌شنبه مورخ 1398.04.30 از ساعت 8:30 صبح الي 15:30 با در دست داشتن مدارک مالکيت سهام يا مستندات نمايندگي/ وکالت/ ولايت/ قيمومت و کارت شناسايي معتبر به امور سهام بانک، به نشاني تهران، وليعصر، روبروي نيايش، بلوار اسفنديار، پلاک 17، طبقه اول مراجعه فرمايند.
تلفن مستقيم امور سهامداران: 24594266- 24594277
ضمناً ترتيبي اتخاذ شده است که بجز ايام مذکور، برگه ورود به جلسه، از ساعت 14:00 روز برگزاري مجمع (1398.04.31) نيز در نشانـي صدرالذکر، به حضور سهامداران محترم ارائه گردد.
دستور جلسه:
1. استماع گزارشات هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانک در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 29 اسفند 1397.
2. تصويب صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1397 و اتخاذ تصميم نسبت به تخصيص و تقسيم سود.
3. انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي‌البدل و حسابرس مستقل.
4. تعيين حق‌الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل.
5. انتخاب روزنامه کثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي بانک.
6. تعيين پاداش و جبران خدمات اعضاي هيات مديره.
7. انتخاب اعضاي هيات مديره بانک.
8. ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
هيات مديره بانک اقتصادنوين
نظر شما
