فدرال رزرو آمریکا، بانک دویچه آلمان را به دلیل انجام چندین میلیارد دلار تراکنش مشکوک به بیش از ۴۰ میلیون دلار جریمه کرد.
فدرال رزرو آمریکا، بانک دویچه آلمان را به دلیل انجام چندین میلیارد دلار تراکنش مشکوک به بیش از ۴۰ میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فدرال رزرو» آمریکا در تازه ترین اقدام خود بانک «دویچه» آلمان که بزرگ ترین بانک این کشور محسوب می شود را به دلیل انجام چندین میلیارد دلار تراکنش مشکوک که مغایر با قوانین بانکداری بین الملل آمریکا است، به پرداخت ۴۱ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
بانک دویچه در ماه گذشته میلادی هم بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به فدرال رزرو به دلیل انجام معاملات ارزی خلاف رویه و پرخطر و همچنین نادیده گرفتن قوانین در این بخش پرداخت کرده بود.
علاوه بر جریمه تعیین شده برای بانک دویچه، این بانک آلمانی باید نظارت بر قوانین ضد پول شویی داخلی خود را که از سوی رگولاتورهای فدرال رزور دارای نقص اعلام شده را ارتقاء دهد.
نظر شما
