برچسب ها
لازم به ذکر است رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام بیش از 413 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: هنوز یک میلیون حساب نامشخص در شبکه بانکی وجود دارد که بانک مرکزی تا پایان آبان مهلت داده صاحبان گمنام این حسابها وضعیت را تعیین تکلیف کنند
کد خبر: ۵۵۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمب ۵۰ صرافی غیرمجاز خبرداد.
کد خبر: ۵۴۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲
مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به تشریح سرنوشت سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج و آخرین مراحل پذیره‌نویسی ثامن پرداخت.
کد خبر: ۵۴۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
رییس آکادمی سامان:
در سال جاری و تاکنون، سه سمینار با حضور سخنرانان خارجی و دو سمینار با استفاده از استادان داخلی توسط آکادمی سامان برگزار شده است، همچنین در آبان ماه امسال، دوره تجزیه و تحلیل اعتباری (Credit Analysis) با همکاری موسسه معتبر یورومانی توسط آکادمی برگزار خواهد ش
کد خبر: ۵۱۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
بانک سامان با هدف ترویج دانش روز جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و آشنایی نظام بانکی با راهکارهای عملی و قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی، همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی را برگزار می‌کند.
کد خبر: ۵۰۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بانک مرکزی مجموعه بخشنامه‌های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۰۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
در این نشست، آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و احمدآبادی رییس واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی (FIU)حضور داشتند.
کد خبر: ۴۵۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۹
بانکها با رعایت اخلاق حرفه‌ای و کنترل‌های لازم می‌توانند از بروز فسادهای مالی که موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی است جلوگیری و با این اقدام مصونیت خود را نیز تامین کنند.
کد خبر: ۴۵۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۹