بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت اعتباري عسکريه(سهامي عام) دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام که روز پنجشنبه مورخ 31/4/1395 از ساعت 10لغايت11:30در محل تهران به آدرس هتل همـاي تهران، خيابان وليعصر(عج)، ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي تشکيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1-گزارش هيأت مديره در خصوص عملكرد شركت در سال مالي منتهي به 29/12/1394
2-گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت درخصوص عملكرد مالي شركت در سال مالي منتهي به 29/12/1394
3- بررسي و تصويب صورت هاي مالي شركت در سال مالي منتهي به سال 29/12/1394
4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل شركت براي يك سال مالي و تعيين حق الزحمه آن ها
5- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت
6- اتخاذ تصميم درخصوص ميزان و نحوه تقسيم سود ويژه سال 1394
7- اتخاذ تصميم درخصوص ميزان پاداش و حق حضور در جلسات اعضاي هيات مديره
8- ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
ضمناً سهامداران محترم مي توانند جهت دريافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر و يا وکالتنامه از شخص سهامدار(حقيقي يا حقوقي) در تاريخ هاي 29/04/1395 و 30/04/1395 از ساعت 10 الي 14 به آدرس تهران، بزرگراه همت، انتهاي خيابان شيرازجنوبي،نبش 68شرقي، ساختمان مرکزي شرکت اعتباري عسکريه، طبقه سوم، اداره سهام مراجعه نمايند.
دريافت برگ ورود به مجمع طبق ماده 99 قانون تجارت الزامي است.
هيئت مديره مؤسسه اعتباري عسکريه
نظر شما
