نخستین نشست معرفی و بررسی «سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی» به ریاست رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد.
نخستین نشست معرفی و بررسی «سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی» به ریاست هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با حضور مدیران ارشد بانک‌ها، بیمه مرکزی، بازار سرمایه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد طی سخنانی در این نشست که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تشریح چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای قانون مبارزه با پولشویی، بر تقویت بیش از پیش ماموریت نظارتی مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف قانونی توسط اشخاص مشمول و با تکیه بر راهبرد هوشمندسازی تاکید کرد.
در ادامه جلسه، پس از ارائه قابلیت‌های سامانه توسط نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعدادی از نمایندگان موسسات مالی و اعتباری، نهادهای متولی نظارت و اشخاص مشمول نظرات و پیشنهادهای خود را درخصوص طراحی جامع سامانه، ارتقای کیفیت و ملاحظات امنیتی مطرح کردند.
از طریق سامانه فوق، بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی و شخص مشمول، آخرین وضعیت اجرای تکالیف مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به‌صورت برخط گزارش خواهند کرد و این گزارش‌ها در اجرای ماده۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، پس از انجام بررسی‌های لازم، به‌عنوان ورودی فرآیند رتبه‌بندی اشخاص مشمول، محسوب خواهد شد.
