آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه تجارت‌نو (سهامی عام) ثبت شده به شماره 489341 و شناسه ملی 14005725237
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/04/30 واقع درخیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، نبش خیابان کوشا، مجموعه فرهنگی تربیتی شهید مفتح – سالن همایش ها تشکیل خواهد شد ، حضور به هم رسانند.
از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت 7 صبح همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/ وکالت / ولایت / قیومیت و کارت شناسایی معتبر، دریافت نمایند.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 1400/12/29
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی منتهی به تاریخ 1400/12/29
3- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ 1400/12/29
4- تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود
5- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علی البدل) برای سال 1401 و تعیین حق الزحمه آنها
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
7- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال 1401
8- انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه ( اکچوئر رسمی ) اصلی و علی البدل
9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .
در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندمی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص ، سهامداران محترم فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا، می توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک، در مجمع حضور یابند.
از سهامدارانی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی (www.tejaratnoins.ir) اقدام نمایند.
هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت‌نو (سهامی عام)
