پولشویی

پولشویی

پولشویی

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در همایش ملی مبارزه با پولشویی:

مقابله با جریانات سوء‌مالی نیازمند اقدام هماهنگ و یکپارچه است

کد خبر: ۲۲۸۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

جزئیات سه گام عادی‌سازی پرونده ایران در FATF

کد خبر: ۲۲۸۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

۲ میلیون و ۳۲۰ هزار شرکت و موسسه غیرتجاری داریم/ بانک اطلاعات سهامداران از پولشویی جلوگیری می‌کند

کد خبر: ۲۲۵۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱