شركت اعتباری کوثر مرکزی(سهامي عام ) به شماره ثبت 434259 و شناسه ملي10320849582
براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1394
بدینوسیله از كليه سهامداران محترم شركت اعتباری کوثرمرکزی(سهامي عام)دعوت می نماید،تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مربوط به سال مالي منتهي به 1395/12/29 که ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1395/04/30در سالن همایش سازمان انتقال خون واقع در خیابان وصال شیرازی – بالاتر از تقاطع طالقانی – شماره 99 –سالن همایش سازمان انتقال خون استان تهران تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1394/12/29
3- بررسي و تصويب صورتهای مالی منتهي به1394/12/29
4- اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود
5- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلی و علی البدل براي سال مالي 1395 و تعيين حق الزحمه ايشان
6- تعيين روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت
7-تعيين پاداش اعضاي هيات مديره برای عملکرد سال مالی 1394
8-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی 1395
9- ساير مواردي كه تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه می باشد.
وفق ماده 99 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت،بدینوسیله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و كارت شناسايي معتبر براي اشخاص حقيقي و يا وكالتنامه رسمي جهت وكلاي سهامداران و معرفي نامه براي اشخاص حقوقي در ساعات اداري در روز سه شنبه 1395/04/29امور سهام شركت واقع در بلوار کشاورز-ابتدای خیابان وصال شیرازی – شماره 121 – طبقه نهم مراجعه نمایند .
هيات مديره شركت اعتباری کوثر مرکزی (سهامي عام )
نظر شما
