مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 30 تیر 1395 در محل هتل پارسیان انقلاب واقع در تهران، خیابان طالقانی، بین ولیعصر و حافظ تشکیل می شود.
در اطلاعیه بانک سینا آمده است:
بدینوسیله از کلیه سهامداران بانک سینا دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در تاریخ 29 تیر ماه و در ساعات اداری،
با در دست داشتن برگ سهام و ارائه مدرک شناسائی معتبر، به مدیریت سرمایه گذاری و امور مجامع بانک به نشانی تهران، خیابان مطهری، بعد از میرعماد، پلاک 187، بانک سینا، طبقه اول مراجعه فرمایند.
ضروری است مستندات موید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیمومیت در تاریخ تعیین شده فوق، قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به رویت مدیریت سرمایه گذاری و امور مجامع بانک، جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به 29 اسفند 94
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 94
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود،
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس بانک برای عملکرد سال مالی 30 اسفند 95 و تعیین حق الزحمه آنان،
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک،
6- تعیین پاداش هیأت مدیره،
7- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره،
8- انتخاب اعضای هیأت مدیره،
9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
نظر شما
