رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از ارسال فهرست ۳۰۰ مظنون و مستعد پولشویی به تمام بانک‌ها، بورس و بیمه و ... خبر داد.
هادی خانی با بیان اینکه تمرکز مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد شامل بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط مانند تمام بانک‌ها، بورس و بیمه و ... ارسال شده است.
وی افزود: به طور قطع شفافیت‌ها در داخل ایجاد و به تبع آن ارائه گزارش در مجامع بین‌المللی و یا حداقل به کشورهای همسو در تصمیم‌گیری‌های این مجامع بدون تأثیر نیست. گفت‌وگوهای دو و چند جانبه با کشورهای همسو موجب می‌شود در مجامع بین‌المللی علیه ایران موضع نگیرند.
خانی ادامه داد: با تقویت پایگاه اطلاعاتی فعالیت‌های اقتصادی جریانات مالی فعالان به ویژه مشکوک به معاملات نامشخص یا غیرشفاف، رصد خواهد شد و زیرساخت‌های نرم افزاری در حال تهیه و تعاملات بین‌دستگاهی در حال برنامه‌ریزی است.
