خبرگزاری روسی با بیان اینکه مجرمین طرفداران اصلی بیت‌کوین هستند، اعلام کرد ردیابی و ثبت معاملات بیت‌کوین دشوار است.
بانكداري ايراني - خبرگزاری روسی با بیان اینکه مجرمین طرفداران اصلی بیت‌کوین هستند، اعلام کرد ردیابی و ثبت معاملات بیت‌کوین دشوار است.
به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، در ماه می سال جاری، پلیس بلغارستان طی یک عملیات ضد فساد مالی، ۲۱۳ هزار و ۵۱۹ بیت‌کوین را مصادره کرد.
ارزش مجموع این بیت‌کوین‌ها در آن زمان ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شد، اما از آنجا که قیمت بیت‌کوین از ماه می تاکنون چندین برابر شده است، هم‌اکنون ارزش آنها به ۳.۶ میلیارد دلار رسیده است.
ارزش کنونی این بیت‌کوین‌ها، چیزی معادل یک پنجم بدهی‌های عمومی ۱۶.۵ میلیارد دلاری این کشور است.
در عملیات پلیس بلغارستان که با همکاری مرکز اقدام قضایی جنوب شرق اروپا متشکل از ۱۲ کشور اروپایی انجام شد، یک شبکه جرایم سازمان‌یافته در بلغارستان متلاشی شد و ۲۱۳ هزار و ۵۱۹ بیت‌کوین از این سازمان مصادره شد.
در این عملیات ۲۳ مظنون، شامل ۵ نفر کارکنان گمرک بلغارستان نیز دستگیر شدند. پلیس بلغارستان در عملیات ضد فساد خود به ۱۰۰ مکان و خودرو در بلغارستان حمله کرد.
پس از دستگیری پلیس بلغارستان، تبلت، کامپیوتر و اسناد بانکی مظنونان را مورد بررسی قرار داده و آنها اعتراف کردند که از بیت‌کوین برای اقدامات مالی خود استفاده کرده‌اند؛ چراکه ردیابی و ثبت معاملات بیت‌کوین بسیار دشوار است.
با توجه به اینکه معاملات بیت‌کوین بی‌نام و نشان و به صورت ناشناس انجام می‌شود، در میان مجرمین بسیار پرطرفدار است.
نظر شما
