برچسب ها
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
کد خبر: ۱۶۷۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: سیستم بانکی باید هر ماه اطلاعات تراکنش های بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.
کد خبر: ۱۶۵۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.
کد خبر: ۱۵۴۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
رئیس کل بانک مرکزی عبدالمهدی ارجمند نژاد را به سمت مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و حمید رضا غنی آبادی را به سمت مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب کرد.
کد خبر: ۱۴۵۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
مرکز پژوهشهای مجلس، همزمان با بررسی لایحه بازنگری قانون مبارزه با پولشویی در گزارشی به بررسی چالشهای برقراری روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
معاون بانک مرکزی ازاعلام سیاست های ارزهای رمزنگار تا اواسط سال خبرداد و گفت:بخشنامه ممنوعیت استفاده از ارزهای مجازی، موضع بانک مرکزی نیست.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
دوره تربیت مدرس" مبارزه با پولشویی " موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور توکلی مدیر امور استان ها، رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک، مجیدی رئیس دایره آموزش و جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
معاون‌اول رئیس جمهور، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۷۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک موفق شده است درسال 1394 به رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بین هشت بانک بزرگ کشور ، دست پیداکند.
کد خبر: ۸۵۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
بانک خاورمیانه با کسب بیش‌ترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را به دست آورد.
کد خبر: ۸۴۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
وزیر اقتصاد می‌گوید ایران هیچ اطلاعاتی به FATF نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم‌چنین تصریح می‌کند که ایران تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می‌توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند.
کد خبر: ۸۱۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از مسدود شدن کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی خبرداد.
کد خبر: ۷۹۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
بانكداري ايراني -معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای درست این قوانین را از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین المللی عنوان کرد.
کد خبر: ۷۷۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
بانكداري ايراني - بانک سینا در حالی سی و یکمین سال تاسیس خود را سپری می کند که این بانک در شاخص‌های مهم بانکی به جایگاه خوبی دست یافته است.
کد خبر: ۷۲۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا چند روز آینده به بانکها ابلاغ خواهد شد.
کد خبر: ۷۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک ملی ایران گرد هم آمدند و موضوعات مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
کد خبر: ۷۰۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
دوزادهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی نظام بانکی کشور ششم اردیبهشت ماه سالجاری با حضور عضو هیات مدیره بانک رفاه و رییس واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی (FIU) به میزبانی بانک رفاه برگزار شد.
کد خبر: ۶۹۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کسب کرد.
کد خبر: ۶۵۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
معاون بانک مرکزی گفت: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در حال تصویب نهایی است.
کد خبر: ۶۵۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن عنوان کرد:
درشرایط پسا تحریم كه شرایط برای فعالیت بانك های كشورمان در عرصه جهانی فراهم شده است تعیین وضعیت آنها در شاخص مبارزه با پولشویی از اهمیت زیادی برخوردار است.
کد خبر: ۶۳۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶