برچسب ها
رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: 90 درصد اقتصاد موادمخدر کثیف و بر مبنای پولشویی است، این درحالی است که طبق برآورد اجمالی این اقتصاد سالیانه معادل 1600 تا 2000 میلیارد دلار چرخش مالی در دنیا دارد.
کد خبر: ۶۳۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
یکی از شعبه های معتبر اروپایی بانک چین در اسپانیا به اتهام یک برنامه پولشویی و فعالیت های غیرقانونی، از سوی ماموران قضایی این کشور مورد بازرسی ویژه قرار گرفت و چند تن از مسئولان این بانک نیز بازداشت شدند.
کد خبر: ۶۳۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن عنوان کرد:
درشرایط پسا تحریم كه شرایط برای فعالیت بانك های كشورمان در عرصه جهانی فراهم شده است تعیین وضعیت آنها در شاخص مبارزه با پولشویی از اهمیت زیادی برخوردار است.
کد خبر: ۶۳۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
بانک‌های کشورهای ثالث حتی اگر در خارج از آمریکا و با ارزهای غیر از دلار با بانک‌های ایران وارد تعامل شوند، در واقع با بانک‌هایی که عنوان پولشویی دارند، ارتباط برقرار کرده‌اند و به اتهام پولشویی از دسترسی به دلار در آمریکا محروم می‌شوند. به عبارت دیگر این تحریم یک تحریم ثانویه بانکی و مشابه تحریم‌های قانون NDAA و CISADA است که در چند سال گذشته بانک مرکزی و بانک‌های ایران را زمین‌گیر کرد.
کد خبر: ۶۲۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
یک روزنامه چاپ ترکیه نوشت: نیروهای امنیتی روسیه فعالیت و نقل و انتقالات مالی ۴ بانک ترک فعال در این کشور را بازرسی کردند.
کد خبر: ۵۷۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
بانکها برای آخرین دفعات به دارندگان حساب‌های فاقد شماره و شناسه ملی هشدار دادند تا هویت حساب خود را مشخص کنند؛ حساب‌هایی که البته در بین آنها ارقام کلان هم وجود دارد.
کد خبر: ۵۷۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
وزیر دادگستری: نگراني جدي كه در اين بخش وجود دارد اين است كه نظام بانكي يار اقتصاد نيست و برخي فعالاني كه وارد نظام بانكي شده‌اند، مشكلاتي را ايجاد كرده‌اند.
کد خبر: ۵۷۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۵۶۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
نظام مالیاتی، بانک ها، گمرک، خزانه داری و خصوصی سازی همگی از بخش های مهم کشور هستند که زیر مجموعه وزارت اقتصاد محسوب می شوند و مطالبات هیات وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی نیست.
کد خبر: ۵۵۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
کد خبر: ۵۵۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
لازم به ذکر است رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام بیش از 413 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: هنوز یک میلیون حساب نامشخص در شبکه بانکی وجود دارد که بانک مرکزی تا پایان آبان مهلت داده صاحبان گمنام این حسابها وضعیت را تعیین تکلیف کنند
کد خبر: ۵۵۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمب ۵۰ صرافی غیرمجاز خبرداد.
کد خبر: ۵۴۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲
مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حسابها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
کد خبر: ۵۴۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۱
مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به تشریح سرنوشت سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج و آخرین مراحل پذیره‌نویسی ثامن پرداخت.
کد خبر: ۵۴۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
نهاد مبارزه با جرایم روز جمعه در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد پنج نفر را در چارچوب « تحقیق درباره شک و تردیدها در خصوص فساد مالی و پولشویی » دستگیر کرده است. در این خبر هویت افرادی که هدف ظن قرار دارند و همچنین تاریخ دستگیری های آنها فاش نشده بود.
کد خبر: ۵۱۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
رییس آکادمی سامان:
در سال جاری و تاکنون، سه سمینار با حضور سخنرانان خارجی و دو سمینار با استفاده از استادان داخلی توسط آکادمی سامان برگزار شده است، همچنین در آبان ماه امسال، دوره تجزیه و تحلیل اعتباری (Credit Analysis) با همکاری موسسه معتبر یورومانی توسط آکادمی برگزار خواهد ش
کد خبر: ۵۱۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
بانک سامان با هدف ترویج دانش روز جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و آشنایی نظام بانکی با راهکارهای عملی و قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی، همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی را برگزار می‌کند.
کد خبر: ۵۰۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بانک مرکزی مجموعه بخشنامه‌های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۰۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
عبدالمهدی ارجمند‌نژاد در رابطه با وضعیت صرافی‌ها و تعداد مجوزهای صادر شده برای آنها طبق دستورالعمل جدید با تاکید بر این‌که مقررات دستورالعمل جدید سختگیرانه‌تر نشده است، اظهار کرد: این نیز درست نیست که صرافی‌ها به این دستورالعمل تمکین نکرده‌اند، بلکه تعداد زیادی از آنها تقاضا فرستاده‌اند که تقاضای آنها در مرحله‌ی پردازش است.
کد خبر: ۵۰۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بعد از اعلام و انتشار آمار و اظهارات متفاوت در رابطه با وجود حساب های جعلی در بانک های کشور، بانک مرکزی مجموع حساب های بانکی را حدود 410 میلیون اعلام و تاکید کرد که تنها حدود 2.5 میلیون از این حسابها فاقد شماره فعال است.
کد خبر: ۴۸۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴