برچسب ها
وزیر دادگستری: نگراني جدي كه در اين بخش وجود دارد اين است كه نظام بانكي يار اقتصاد نيست و برخي فعالاني كه وارد نظام بانكي شده‌اند، مشكلاتي را ايجاد كرده‌اند.
کد خبر: ۵۷۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۵۶۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
نظام مالیاتی، بانک ها، گمرک، خزانه داری و خصوصی سازی همگی از بخش های مهم کشور هستند که زیر مجموعه وزارت اقتصاد محسوب می شوند و مطالبات هیات وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی نیست.
کد خبر: ۵۵۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
کد خبر: ۵۵۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
لازم به ذکر است رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام بیش از 413 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: هنوز یک میلیون حساب نامشخص در شبکه بانکی وجود دارد که بانک مرکزی تا پایان آبان مهلت داده صاحبان گمنام این حسابها وضعیت را تعیین تکلیف کنند
کد خبر: ۵۵۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمب ۵۰ صرافی غیرمجاز خبرداد.
کد خبر: ۵۴۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲
مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حسابها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
کد خبر: ۵۴۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۱
مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به تشریح سرنوشت سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج و آخرین مراحل پذیره‌نویسی ثامن پرداخت.
کد خبر: ۵۴۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
نهاد مبارزه با جرایم روز جمعه در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد پنج نفر را در چارچوب « تحقیق درباره شک و تردیدها در خصوص فساد مالی و پولشویی » دستگیر کرده است. در این خبر هویت افرادی که هدف ظن قرار دارند و همچنین تاریخ دستگیری های آنها فاش نشده بود.
کد خبر: ۵۱۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
رییس آکادمی سامان:
در سال جاری و تاکنون، سه سمینار با حضور سخنرانان خارجی و دو سمینار با استفاده از استادان داخلی توسط آکادمی سامان برگزار شده است، همچنین در آبان ماه امسال، دوره تجزیه و تحلیل اعتباری (Credit Analysis) با همکاری موسسه معتبر یورومانی توسط آکادمی برگزار خواهد ش
کد خبر: ۵۱۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
بانک سامان با هدف ترویج دانش روز جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و آشنایی نظام بانکی با راهکارهای عملی و قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی، همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی را برگزار می‌کند.
کد خبر: ۵۰۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بانک مرکزی مجموعه بخشنامه‌های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۰۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
عبدالمهدی ارجمندنژاد در رابطه با وضعیت صرافی‌ها و تعداد مجوزهای صادر شده برای آنها طبق دستورالعمل جدید با تاکید بر این‌که مقررات دستورالعمل جدید سختگیرانه‌تر نشده است، اظهار کرد: این نیز درست نیست که صرافی‌ها به این دستورالعمل تمکین نکرده‌اند، بلکه تعداد زیادی از آنها تقاضا فرستاده‌اند که تقاضای آنها در مرحله‌ی پردازش است.
کد خبر: ۵۰۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بعد از اعلام و انتشار آمار و اظهارات متفاوت در رابطه با وجود حساب های جعلی در بانک های کشور، بانک مرکزی مجموع حساب های بانکی را حدود 410 میلیون اعلام و تاکید کرد که تنها حدود 2.5 میلیون از این حسابها فاقد شماره فعال است.
کد خبر: ۴۸۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
در این نشست، آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و احمدآبادی رییس واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی (FIU)حضور داشتند.
کد خبر: ۴۵۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۹