برچسب ها
بانک مرکزی مجموعه بخشنامه‌های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۰۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
عبدالمهدی ارجمندنژاد در رابطه با وضعیت صرافی‌ها و تعداد مجوزهای صادر شده برای آنها طبق دستورالعمل جدید با تاکید بر این‌که مقررات دستورالعمل جدید سختگیرانه‌تر نشده است، اظهار کرد: این نیز درست نیست که صرافی‌ها به این دستورالعمل تمکین نکرده‌اند، بلکه تعداد زیادی از آنها تقاضا فرستاده‌اند که تقاضای آنها در مرحله‌ی پردازش است.
کد خبر: ۵۰۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بعد از اعلام و انتشار آمار و اظهارات متفاوت در رابطه با وجود حساب های جعلی در بانک های کشور، بانک مرکزی مجموع حساب های بانکی را حدود 410 میلیون اعلام و تاکید کرد که تنها حدود 2.5 میلیون از این حسابها فاقد شماره فعال است.
کد خبر: ۴۸۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درهمایش مبارزه با پولشویی ، ضرورت‌هاو اقدامات احتیاطی تاکید کرد: حفظ اسرار مشتریان برای ما اولویت است.
کد خبر: ۴۵۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
در این نشست، آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و احمدآبادی رییس واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی (FIU)حضور داشتند.
کد خبر: ۴۵۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۹
بانکها با رعایت اخلاق حرفه‌ای و کنترل‌های لازم می‌توانند از بروز فسادهای مالی که موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی است جلوگیری و با این اقدام مصونیت خود را نیز تامین کنند.
کد خبر: ۴۵۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۹