برای اولین بار جریمه پولشویی در بزرگترین بانک اجرا شد

انگلیس برای اولین بار جریمه پولشویی را اجرا و بزرگ ترین بانک تجاری را به دلیل جابجایی غیر قانونی ۴۰۰ میلیون پوندی ، محکوم کرد .

به گزارش بانکداری ایرانی به نقل از راشاتودی، بانک ناتوست به دلیل عدم اقدام برای جلوگیری از پولشویی 400 میلیون پوندی بین سال های 2012 تا 2016 به پرداخت 265 میلیون پوند جریمه محکوم شده است.

بر اساس این گزارش در این پرونده 11 نفر محکوم شده و محاکمه 13 نفر دیگر هم در سال آینده میلادی برگزار خواهد شد.

به این بانک اعلام شده بود از فولر اولد فیلد تاجر طلا و مشتری این بانک ، پول نقد دریافت نکند اما ناتوست صد میلیون پوند پول نقد از وی دریافت کرده است.

طبق اعلام سازمان نظارت بر فعالیت های مالی انگلیس ، پیش از کشف این پولشویی بزرگ توسط پلیس، متخلفان با قرار دادن میلیون‌ها پوند پول نقد در کیسه‌های زباله در سطح شهر تردد می کردند.