بانک مرکزی پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک مرتبط با اخلال در نظام پولی و ارزی را به مراجع قضایی ارسال کرد.
پس از اخذ تاییدیههای قانونی، حساب افراد مظنون به پولشویی مسدود و برای فعالان مشکوک در حوزه ارز، طلا و رمزارز محدودیتهای شدید بانکی اعمال شده است.
همچنین ۱۰ بانک جریمه نقدی شده و پرونده تخلفات برخی بانکها و مسئولان شعب برای رسیدگی ارجاع شده است.
بانک مرکزی تاکید میکند؛ همواره تراکنشهای مشکوک و مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها را مورد رصد و پایش دقیق قرار داده و براساس تعاملات با دستگاههای مرتبط، پیگیری و برخوردهای قانونی خود را در این زمینه تداوم خواهد داد.
