زمان مجمع سالیانه بیمه رازی مشخص شد

به گزارش روابط عمومی و تبلیغات بیمه رازی، به اطلاع کلیه سهامداران محترم می­رساند؛ پیرو آگهی­ دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۶۶۰۴ مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۵، نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام «نوبت اول» در زمان و مکان مقرر برگزار شد اما به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی به رسمیت نرسید؛ فلذا در راستای عمل به مفاد ماده ۸۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه رازی (سهامی عام) دعوت به‌عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام «نوبت‌ دوم» که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۵ در محل ستاد مرکزی شرکت بیمه رازی واقع در تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک ۱۴، طبقه اول، سالن اجتماعات برگزار می­گردد حضور به‌هم رسانند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی ۱۴۰۴
2. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۴
3. انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی‌البدل و تعیین حق­الزحمه آنان؛
4. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره؛
5. تعیین میزان پاداش اعضا هیئت مدیره؛
6. تعیین حق حضور اعضای کمیته­های تخصصی موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی؛
7. انتخاب و تعیین حق‌الزحمه اکچوئر رسمی شرکت؛
8. بررسی‌ و‌ تنفیذ ‌معاملات ‌مشمول ‌موضوع ‌ماده ‌۱۲۹‌ لایحه‌ اصلاحی ‌قانون‌ تجارت؛
9. تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛
10. اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت­های اجتماعی و عام­المنفعه؛
11. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام باشد.

لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت می­گردد؛ به منظور دریافت برگ حضور در مجمع، از ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز مجمع با در دست داشتن اصل کارت ملی، اصل وکالتنامه معتبر، یا معرفی­نامه رسمی برای نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی، به آدرس فوق مراجعه نمایند. همچنین به منظور رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده برخط مجمع از طریق پایگاه اطلاع­رسانی شرکت در آپارات به نشانی  https://aparat.com/razi24.ir/liveفراهم می­باشد.

هیأت مدیره شرکت بیمه رازی (سهامی عام)

لازم به ذکر است آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت بیمه رازی به تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است