مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تأمین سرمایه طاووس خاورمیانه (سهامی عام) به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با حضور ۷۵.۰۳ درصد از صاحبان سهام در مرکز همایشهای هتل ارم برگزار شد.
براساس این گزارش در این مجمع علی شیخی به عنوان رئیس مجمع و حسن قالیباف اصل و عباس قبادی به عنوان ناظران و مهدی محمودی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
محمدرضا رستمی مدیرعامل این شرکت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی و نخستین شرکت کاملا” خصوصی هم گزارش هیاتمدیره درباره عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ را ارائه کرد و به پرسشهای سهامداران پاسخ داد.
مصوبات مجمع
– صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با اکثریت آرا تصویب شد.
– تقسیم ۱۴۰ میلیارد ریال سود نقدی معادل ۱۴ ریال به ازای هر سهم به تصویب رسید.
– موسسه حسابرسی “بیات رایان” به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی “دش و همکاران” به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علیالبدل برای سال منتهی اسفند ۱۴۰۵ انتخاب شدند.
– حق حضور اعضای غیرموظف برای شرکت در جلسات هیئتمدیره، حداکثر تا دو جلسه در ماه ۱۰۰ میلیون ریال برای هر جلسه تعیین شد. همچنین حقالزحمه حضور در کمیتههای حاکمیت شرکتی و تخصصی هیئتمدیره مبلغ ۸۰ میلیون ریال برای هر جلسه تعیین و تصویب شد.
– با توجه به دوره مالی ۳۰ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، مقرر شد پاداشی به اعضای هیئتمدیره تعلق نگیرد.
– روزنامه اطلاعات و سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی موردتایید سازمان بورس اوراق بهادار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شدند.
– معاملات مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تنفیذ شد.
