مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه سرمد(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴،روز سهشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل سالن آمفی تئاتر (عادل آذر) مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶، برگزار خواهد شد.
به گزارش روابطعمومی بیمه سرمد، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه سرمد(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴،روز سهشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل سالن آمفی تئاتر (عادل آذر) مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶، برگزار خواهد شد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در راستای شفافسازی و رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین جهت مشارکت در تصمیمگیریها در این جلسه حضور داشته باشند.
همچنین امکان مشاهده آنلاین مجمع برای سهامدارانی که امکان حضور در جلسه را ندارند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.sarmadins.ir/majma فراهم شده است.
متن کامل آگهی به شرح ذیل است:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت بیمه سرمد(سهامی عام)
به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰ شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷
احتراماً بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت بیمه سرمد(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰ شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ دعوت به عمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ درمحل سالن آمفی تئاتر (عادل آذر) مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ ، برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند.
لذا ضروری است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به مجمع با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه معتبر و یا معرفینامه رسمی (جهت سهامداران حقوقی) از ساعت ۰۹:۰۰ صبح ( روز برگزاری مجمع) به نشانی فوق مراجعه نمایند.
در ضمن، امکان مشاهده آنلاین مجمع برای سهامدارانی که امکان حضور در جلسه را ندارند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.sarmadins.ir/majma فراهم شده است.
دستور جلسه :
1. استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ؛
2. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛
3. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی ۱۴۰۵؛
4. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق حضور اعضای کمیته های موضوع آییننامه حاکمیت شرکتی؛
5. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۴؛
6. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۴؛
7. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت؛
8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد؛
