1-
نماد معاملاتی شرکت باتوجه به آگهی دعوت به
مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 30/12/95 (منتشر شده به تاریخ 17/04/96
در سامانه کدال) مطابق مفاد ماده 15 دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس
اوراق بهادار تهران در تاریخ 25/04/96 متوقف شد، لیکن به دلیل عدم اخذ مجوز برگزاری
مجمع از بانک مرکزی ج.ا.ا و عدم انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی 95،
مجمع در تاریخ مذکور برگزار نگردید.
2-
علیرغم انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده سال
مالی منتهی به 30/12/95 شرکت در تاریخ 30/07/96 در سامانه کدال، تاکنون مجوز
برگزاری مجمع از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا صادر نشده و مجمع عمومی عادی سالیانه سال
مالی منتیه به 30/12/95 شرکت تاکنون برگزار نشده است. در این خصوص نظر استفاده
کنندگان محترم را به مفاد بندهای با اهمیت گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی
سال مالی منتهی به 30/12/95 جلب می نماید.
3-
شرکت تاکنون اطلاعات اظهارنظر حسابرس مستقل
نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/96 بر اساس عملکرد واقعی ۶
ماهه و صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی شده دوره منتهی به 31/06/96 را منتشر نکرده
است. شایان ذکر است که به استناد ابلاغیه شماره 29386/122 مورخ 29/09/96 این
سازمان و تغییرات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، از
تاریخ 09/10/96 شرکتها مجاز به انتشار گزارش پیشبینی عملکرد سالانه نمیباشند و
در صورت تغییر با اهمیت در پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی 96، ضروری است مراتب
توسط شرکت از طریق اطلاعیه افشای اطلاعات بااهمیت در سامانه کدال منتشر گردد.
4- توضیحات شرکت در خصوص دلایل تاخیر در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 30/12/95 و عدم ارسال اطلاعات حسابرسی شده 6 ماهه در تاریخ 25/09/96 در سامانه کدال منتشر شده است. باتوجه به توضیحات فوق و تغییرات ایجاد شده در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان و دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی شرکت بانک کارآفرین قابل بازگشایی استد.
ضمیمه دوم : اطلاعیه بانک کارآفرین برای برگزاری
مجمع عمومی سال 95 بطور فوق العاده و
بررسی صورتهای دوره ای سال 96 بدین شرح است :
« موضوع: آگهی
دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
الف- زمان و محل
برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه
سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان
اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز
چهار شنبه مورخ 11/11/1396 درمحل تهران -
شهرک قدس (شهرک غرب)، انتهاي بلوار شهيد دادمان ، مرکز همايش هاي پژوهشگاه نيرو -
سالن خليج فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه
:
استماع گزارش هیئت
مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای
مالی سال مالی منتهی به 30/12/1395 (همچنین صورتهای مالی دوره ای 96 که جداگانه
بخشنامه شده است)
انتخاب حسابرس و
بازرس قانونی
انتخاب روزنامة
کثیرالانتشار
تعیین حق حضور
اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت
مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که
در صلاحيت مجمع عادي به طور فوق العاده باشد ».